Schneiderman Anuncia Que Fugitivo Acusado De Multimillonario Fraude De Seguros Fue Atrapado En Puerto Ricod

Oficiales detienen a acusado en San Juan - Estaba prófugo desde enero
Expediente incluye 61 cargos; lavado de dinero, robo de identidad y más
La fiscalía logra imponer una fianza de $ 2 millones y el acusado debe entregar pasaporte, licencia de piloto y llevar brazalete electrónico

NEW YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la detención de un estafador que ideó un extenso plan para robarle millones de dólares a compañías de seguros. La investigación de la Fiscalía General reveló que Arthur Bogoraz defraudó a proveedores de ‘seguros de no culpabilidad’ mediante el uso de información de identificación robada para establecer las prácticas médicas, enviar facturas falsas de no culpabilidad a compañías de seguros, y posteriormente lavar  más de $ 4.5 millones en reclamaciones presentadas de manera fraudulenta.

El día antes de que debiera entregarse, el Sr. Bogoraz huyó de Estados Unidos a Ucrania. No fue visto hasta su detención en Puerto Rico, cuando desde donde intentaba reingresar al país. Los investigadores de la Oficina del Fiscal General  trajeron al Sr. Bogoraz de regreso a Nueva York para su comparecencia de hoy en la corte.

"Motivado por la avaricia, este individuo se detuvo ante nada para llenar sus propios bolsillos con el dinero robado", dijo el Fiscal General Schneiderman. "El anuncio de hoy deja muy claro que esta oficina capturará y hará rendir cuentas a aquellos que ignoran totalmente la ley".

Una investigación realizada por la oficina del Fiscal General reveló que el Sr. Bogoraz ejecutó un extenso plan para defraudar a los proveedores de seguros de no culpabilidad. En Nueva York, compañías de seguros de no culpabilidad ofrecen pagos a las personas que resultan lesionadas en accidentes de vehículos de motor para cubrir sus cuentas médicas y otros gastos necesarios. Las empresas también pueden ofrecer el reembolso directamente a los profesionales médicos que tratan a las personas después de un accidente.
Se alega que el Sr. Bogoraz convenció a los radiólogos a trabajar con él y le prometió el pago para cada MRI (imágenes de resonancia magnética) que revisaran, interpretaran y reportaran a las compañías de seguros como un reclamo de seguro de no culpabilidad. Una vez que estuvieron de acuerdo, el Sr. Bogoraz aprovechó su acceso a la información personal para crear empresas separadas de radiología, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. A continuación, presentaba falsas reclamaciones de seguros y depositaba el dinero en cuentas bancarias que estableció el usando de nombres de los médicos y la información personal obtenida. Además de gestionar las empresas de radiología y de las cuentas, el Sr. Bogoraz controlaba un bufete de abogados de colecciones para poder lavar el dinero adicional del seguro.

El Sr. Bogoraz se robó más de $ 4.5 millones entre julio de 2006 a diciembre 2009. Cambio $1 millón en cheques en casas de cambio, y retiró más de $ 500,000 directamente de las cuentas bancarias de las corporaciones.

El Informe Anual 2011 de la Unidad de Fraude del Departamento de Seguros del Estado de Nueva York encontró que el fraude a seguros de no culpabilidad constituye el  53 por ciento de todos los informes de fraude de seguros en 2010. Según el Instituto de Información de Seguros,  fraude y abuso de los seguros de no culpabilidad le costó a los consumidores las aseguradoras  aproximadamente de Nueva York unos $204 millones en 2010.

Investigadores de la oficina del Fiscal General estaban rastreado el paradero del señor Bogoraz desde que huyó de Estados Unidos en enero de 2011, un día antes de que él estuviera programado para la entrega. Se estableció en Ucrania, un país con el que los EE.UU. no tiene un tratado de extradición, y los investigadores siguieron vigilando sus movimientos. El Departamento de Aduanas y Fronteras y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos notificaron la oficina del Fiscal General el 18 de septiembre que el Sr. Bogoraz piloteó su propio avión de San Martín a Puerto Rico. Él fue detenido en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico, cuando espera para abordar un vuelo a Houston, Texas.

Sr. Bogoraz compareció ante el Tribunal Superior de Primera Instancia en San Juan y renuncio al proceso de extradición a Nueva York. Los investigadores de la Oficina del fiscal General tomaron custodia del Sr. Bogoraz y lo trajeron desde Puerto Rico para ser instruido de cargos en la Corte Suprema en el Condado de Brooklyn. El Honorable Juez John G. Ingram fijó una fianza Sr. Bogoraz de 2 millones de dólares, y ordenó que entregara su pasaporte y licencia de piloto y también llevar un brazalete electrónico para monitorear su paradero.

Un Gran Jurado del condado de Brooklyn acusó a Bogoraz de 61 cargos, incluyendo Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito mayor clase E), Fraude de Seguros en el primer grado (un delito mayor de clase B), robo en gran cuantía en primer grado (un delito clase B), el blanqueo de capitales en el primer grado (un delito mayor de clase B), Falsificación en Segundo Grado (un delito mayor clase D), posesión criminal de un instrumento falsificado en segundo grado (un delito mayor clase D), falsificación de registros comerciales en primer Grado (un delito mayor clase E), el robo de identidad en el primer grado (un delito mayor clase D), y de ofrecer un instrumento falso para hacer reportes en el primer grado (un delito mayor clase E), entre otros delitos.

Se enfrenta a una pena mínima de cuatro años y medio a nueve de prisión y una pena máxima de 12 y medio a 25 años de prisión.
El Fiscal General Schneiderman agradeció a los Departamentos de Aduanas y Seguridad Nacional de Estados Unidos y a las Autoridades de Puerto Rico y sus agentes del orden público, y el Departamento de Justicia por su ayuda en la detención del Sr. Bogoraz.

El Fiscal General también agradece al Buro de Fraudes del Departamento de Seguros del Estado de Nueva York, el Buro Nacional de Crimen de Seguros, y las compañías de seguros siguientes: Allstate Insurance Company, GEICO, Liberty Mutual Insurance Company, la compañía Progressive Casualty Insurance, y State Farm Insurance Company, por su valiosa colaboración.

La investigación de la Fiscalía General se llevó a cabo por el investigador Kenneth Morgan y la analista Danyelle Ritter, bajo la dirección del Investigador Supervisor Leonard D'Alessandro, Director Adjunto Dominick Zarrella, y el jefe Robert Hart, de la Oficina de Investigaciones.

El caso está siendo procesado por la consultora jurídica principal de investigación Nina Sas y la Fiscal General Adjunta  Arielle Singer, de la Unidad de la Oficina de Enjuiciamiento Criminal de Fraude de Seguro de Auto, bajo la supervisión de la Vice Jefe del Buró Stephanie Swenton, la Jefa de la Oficina Gail Heatherly, y la Vice Fiscal General Ejecutiva de Justicia Penal Nancy Hoppock.

Los cargos son meras acusaciones y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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