Fiscal General Schneiderman Y Comisionado De Impuestos Thomas H. Mattox Anuncian Arresto De Distribuidor De Cigarros Por No Pagar $1.7 Millones En Impuestos

Distribuidor acusado de evasión de impuestos estatales al tabaco

Schneiderman: Tomaremos medidas agresivas contra evasores de impuestos

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Comisionado de Impuestos y Finanzas Thomas H. Mattox Estado de Nueva York anunciaron hoy el arresto del distribuidor de cigarros a gran escala Sulaiman Aamir, de Delta Distribution Services Corp. Aamir, un distribuidor autorizado de tabaco, y su corporación con sede en Brooklyn fueron acusados ​​del delito grave de Fraude Fiscal Criminal y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo después de que una investigación mostró que Aamir, que posee y opera Delta, importó millones de cigarros de mayoristas de Pennsylvania y los revendió en Nueva York sin pagar los impuestos sobre los productos de tabaco. Si es declarado culpable, el hombre de 45-años de edad, se enfrenta hasta 25 años de prisión.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General  y el Departamento de Impuestos y Finanzas, reveló que entre septiembre y noviembre de 2013, Aamir no pagó por lo menos $ 1.7 millones en impuestos estatales de tabaco. En tan sólo ese período de tiempo, la vigilancia electrónica de las entregas de cigarros en el negocio de Aamir ubicado en el 567 de Union Street mostró que recibió cerca de 2 millones de cigarros individuales - con un valor al por mayor de más de $2,2 millones de dólares.

"Privando a los neoyorquinos por millones de dólares en ingresos fiscales, este distribuidor de tabaco operó fuera de la ley y generó beneficios asombrosos que todavía estamos rastreando", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Esta operación afectó permanente a tiendas pequeñas y negocios en Nueva York que obedecen la ley, poniendo los que pagan sus impuestos en una desventaja competitiva. También socava directamente los esfuerzos de salud pública dirigidos a desalentar el fumar".

"Este es un excelente ejemplo de cooperación inter-gubernamental dirigido a encontrar y detener a un comerciante sin escrúpulos que no cumplió con sus responsabilidades tributarias", dijo el comisionado Mattox. "El arresto de hoy debería enviar una señal clara - vamos a seguir siendo diligentes en el descubrimiento y persecución de estos casos".

Los distribuidores de tabaco con licencia están obligados por ley a remitir un impuesto del 75% sobre el precio al por mayor de todos los cigarros vendidos, transportados, importados, fabricados o entregados en Nueva York. El pago debe hacerse al departamento de impuestos del estado para el día 20 de cada mes, junto con un Formulario de Impuestos del Estado de NY completado llamado el MT-203. MT-203. Durante el lapso de los tres meses Aamir reporto falsamente en su MT-203 y remitió solo $29,642.52 en los impuestos al tabaco.

Una orden de allanamientofue ejecutada en el negocio de Brooklyn, donde los investigadores incautaron cientos de miles de cigarros individuales que habían sido llevados al lugar el mismo día. También se incautaron más de $9.000 en efectivo.

Aamir, de Staten Island, y su empresa fueron procesados ​​en la Corte Criminal de Brooklyn y quedo detenido pendiente de fianza de $100,000. Enfrentan a cargos de Fraude Fiscal Penal en Primer Grado y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado.

Los cargos contra los acusados ​​son acusaciones y los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

El Fiscal General Schneidermanagradece al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por su trabajo en este caso.

La investigaciónfue manejada por los investigadores de OCTF de la Fiscalía General Marcos McConnell y John Flood. La Investigadora Supervisora de OCTF fue Cheryl Muñoz es y Christopher Vasta es Subjefe del Buró. El jefe es Dominick Zarrella.

Lainvestigación por parte del Departamento de Impuestos del Estado de NY fue dirigida por el Investigador Principal de Impuestos Kevin Barbitsch. Risa Sugarman es Comisionada Adjunta de la División de Investigaciones Criminales de Impuestos del Estado de NY, Chris Ammirati es el Director de Impuestos del estado de NY de Investigaciones Criminales, y Michael Spinosa es el Jefe de la Unidad de Evasión de Impuestos de Cigarrillos del Estado de NY.

Elcaso está siendo procesado por el Fiscal General Adjunto Brandi Kligman del la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General, dirigida por la Fiscal General Adjunta Peri Alyse Kadanoff. OCTF forma parte del Departamento de Justicia Penal de la Fiscalía General, encabezada por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan.

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