Schneiderman Anuncia Acuerdo Por $500,000 Y Desarticula Tres Organizaciones Sin Fines De Lucro Fraudulentas Y Sus Operacioenes De Recaudacion De Fondos

Entidades sin fines de lucro que recaudaban fondos de manera fraudulenta para víctimas de violencia doméstica, la investigación del cáncer de mama y ayudar a los hambrientos

Schneiderman: Mi oficina continuará sometiendo a los estafadores que se aprovechan de la generosidad de los neoyorquinos

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que su oficina ha llegado a un acuerdo de $500.000, y que incluye el cierre permanente de tres organizaciones benéficas con sede en Long Island: la Línea de Ayuda deBi-County de abuso contra mujeres y niños, Long Island Responde y Fondos de Investigación de Cáncer de Mama. El acuerdo también establece que el cierre de la entidad de recaudación de fondos profesional Mure Associates y prohíbe a la Firma de Contadores Portfolio Planners de la prestación de servicios a entidades no lucrativas registradas en Nueva York. El acuerdo se produce después de una investigación por el Buró de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General que puso de manifiesto que las organizaciones caritativas eran organizaciones fantasmas cuyo propósito principal era la recaudación de fondos para sus operadores y funcionarios de las organizaciones benéficas, y que menos del 4 por ciento del dinero recaudado fue dedicado a fines caritativos.

El acuerdoserá pagado por los jefes de las organizaciones benéficas, el dueño de Mure Associates, Harriet Waldbaum, y la firma de contabilidad. Además, Waldbaum y los cabecillas de la entidad de caridad Lynne Speciale, Yvonne Caraftis y Maryann Hanovic están prohibidos permanentemente de cualquier servicio en el futuro como oficial, director o fiduciario de cualquier organización de caridad registrada en Nueva York.

"Los operadoresde caridades ficticias como éstas se aprovechan de la generosidad de los neoyorquinos y deben rendir cuentas", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Nuestra oficina de caridades seguirá buscando organizaciones que violan las leyes de Nueva York sobre entidades sin fines de lucro y a los recaudadores de fondos y asesores que les asistan. Esto protege a los donantes, así como el buen nombre y la reputación de las organizaciones legítimas en este sector de vital importancia ".

Como se indicaen el expediente de la Fiscalía General, la  investigación del Buró de Asuntos Caritativos encontró que la operación de recaudación de fondos, Mure Associates, fue dirigida por Harriet Waldbaum y la fallecida Lillian Kleppe, que tenían estrechos vínculos personales con las mujeres que dirigían las tres organizaciones benéficas. Lynne Speciale, de Bi-County Helpline, era la hermana de la Sra. Kleppe; Yvonne Caraftis, de Long Island Responde, fue la cuñada de la Sra. Kleppe, y Maryann Hanovic, de Fondos para Investigación del Cáncer de Mama, era una ex empleada de Mure Asociados.

Bi-County se operaba desde el hogar de Lynne Speciale, en Farmingville, Nueva York. Los otros grupos no tienen oficinas y usaban sólo los apartados de correos. Además, la investigación encontró que las organizaciones benéficas no tenían juntas directivas, no  mantenina libros y registros precisos y permitió a Mure Associates el control casi total sobre sus finanzas.

De los aproximadamente$2.2 millones de dólares que las tres entidades recibieron en donaciones de caridad desde 2006, según la investigación, más del 80% se destinó a Mure Associates, ubicado en 1919 Middle Country Road, Centereach. La mayor parte de los fondos restantes fueron a cubrir los gastos administrativos generados por las entidades falsas para mantener la apariencia de legitimidad. Los fondos también fueron a los directores de las organizaciones de caridad, y algunos fueron utilizados para cubrir gastos personales indebidamente cobradas por la Sra. Speciale. Ella utilizó los fondos donados para pagar sus facturas de cable y telefónicas, facturas de tarjetas de crédito de Macy y los pagos a los miembros de la familia.

La investigación se iniciódespués que el Buró de Asuntos Caritativos publicó su reporte  Pennies for Charities 2012, que mostró que solo una pequeña fracción de las donaciones recaudadas por estos grupos “caritativos” fue a causas benéficas. La oficina de caridades revocó el registro de las tres organizaciones de caridad en la primavera pasada mientras la investigación se desarrollaba.

La investigación encontró queentidades de caridad y su recaudación de fondos describían falsamente la misión de las caridades en sus llamamientos para recaudar fondos. Bi-County Línea de Ayuda, por ejemplo, se promovió a sí misma como una línea de ayuda de crisis para víctimas de violencia doméstica, cuando en realidad la organización no tenía nada más que un número de teléfono que sonaba en la casa de la Sra. Speciale. No había nadie en la casa que tenía ninguna formación o experiencia en la asistencia a las víctimas de violencia doméstica. La organización no tenía ningún registro de haber prestado asistencia a las víctimas de la violencia doméstica.

Long IslandResponde afirmó que proporcionaba información y educación para ayudar en los refugios de hambrientos de Long Island, y que mantenía una línea telefónica de información y proporcionó apoyo financiero. Fondos de Investigación del Cáncer de Mama afirmaba que trabajaba para aumentar el conocimiento de la alta incidencia de cáncer de mama en Long Island y financiar centros de investigación en Long Island para encontrar una cura para el cáncer.

Incluido enla demanda del Fiscal General y en el Acuerdo está Portfolio Planners, LLC, una firma de contabilidad de Long Island que proporciona servicios a las organizaciones de caridad y a Mure. Como se indica en el expediente, Portfolio Plannershizoauditorías financieras y opiniones, a remitir a la Oficina de Caridades de la Fiscalía General que contenía errores graves y fueron preparadas por su único director, Richard Thomas, que no era un CPA con licencia y por lo tanto no autorizado para realizar auditorías y opiniones. Bajo los términos del acuerdo, la Portfolio Planners, pagará $ 10,000 y se le prohíbe a la prestación de servicios de contabilidad a cualquier corporación sin fines de lucro en Nueva York.

La investigación fue realizadapor la Fiscal Adjunta Yael Fuchs, con la asistencia de la oficina de la Analista del Buro de Asuntos Caritativos Liam Arbetman y Asistente Legal Carolyn Fleishman, bajo la supervisión del Fiscal Superior de Cumplimiento, David E. Nachman,yel Fiscal General Ejecutivo Adjunto para la Justicia Social, Alvin Bragg.

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