Schneiderman Y Contralor DiNapoli Anuncian Arresto De Ex Funcionarios Y Ejecutivos De Negocios En Condado De Monroe Por Elaborado Sistema Para Manipulación Licitaciones

Dos ex funcionarios públicos y dos ejecutivos de negocios desviaron fraudulentamente cientos de millones de dólares en contratos financiados por los contribuyentes a las corporaciones señaladas de dedo, permitiéndoles a los ejecutivos de esas compañías que les pagaran paseos e hicieran donaciones a campañas políticas

ROCHESTER- El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Contralor Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy el sometimiento a la justicia de cuatro individuos por su participación en un elaborado plan para alterar el proceso de licitación de varios contratos por millones de dólares para su propio beneficio. Nelson Rivera y Roberto Wiesner - ambos ex funcionarios públicos del Condado de Monroe - junto con John Maggio y Daniel Lynch - dos ejecutivos de empresas locales - han sido acusados ​de 43cargos de delitos graves, como el Lavado de Dinero, Conspiración, Falsificación de Registros Comerciales, Ofrecer Instrumento  Falso para Archivo, y la Combinación para la Restricción de la Competencia del Comercio.

La acusación alega quelos cuatro hombres se pusieron de acuerdo para dirigir el proceso de adjudicación de los contratos del Condado de Monroe, canalizando el dinero a los proveedores preferidos de forma predeterminada. Lynch y Maggio conspiraron para lavar alrededor de $2 millones en los ingresos de un contrato con Navitech, mientras que por separado, Lynch se robó más de $100,000 de un contrato con Catálogo & Commerce Solutions. En ambos casos, los acusados ​​diseñaronsus planes mediante la creación de contratos falsos, inflando los subcontratos, y la presentación de facturas falsas. Los recursos fueron utilizados por los participantes para su beneficio personal, incluyendo suntuosos torneos de golf y pagos a cuentas de las campañas políticas.

"Se supone que un procesode adjudicación de contratos es justo, competitivo e imparcial. Por desgracia, nuestra investigación encontró que algunos funcionarios locales abusaron de esta responsabilidad fundamental y manipularon el proceso para dirigir los fondos del condado a las empresas favorecidas que habían gastado dinero en torneos de golf, eventos deportivos caros y contribuciones políticas ", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Acciones como ésta sólo sirven para socavar la confianza pública en el gobierno y la forma en que se otorga contratos. Eso hace aún más importante que continuemos trabajando con el Contralor DiNapoli para acabar con el abuso de los recursos públicos y la corrupción política descarada como la que hemos visto aquí".

"Estosfuncionarios lavaron más de $ 2 millones de dólares en dinero de los contribuyentes a través de un sistema de manipulación de licitaciones complejas y pensaron que podían salirse con la suya. Esto demuestra el daño que puede hacer cuando el gobierno opera en las sombras", dijo el Contralor del Estado DiNapoli." A través de nuestro equipo de trabajo conjunto con la Fiscalía General, los auditores y los investigadores pudieron revelar los abusos ocultos a través de no uno, sino dos, corporaciones de desarrollo local. Es hora de dar la información completa al público del uso de su dinero. Felicito al Fiscal General Schneiderman y su personal en la persecución de este delito atroz".

El ex Director de Información de Monroe County Nelson Rivera, 37 , de Hilton está acusado de seis delitos graves, incluyendo cuatro cargos de Combinación para Restringir el Comercio y la Competencia y dos cargos de Falsificación de Registros Comerciales.

El exdirector de Seguridad de la Autoridad de Agua del Condado de Monroe Robert Wiesner, 66, de Webster, está acusado de dos cargos de Combinación para Restringir el Comercio y la Competencia.

JohnMaggio, 58, de Pittsford, un contador público certificadoy dueño de Navitech Services Corporation, está acusado de diez delitos, entre ellos tres cargos de Combinación para Restringir el Comercio y la Competencia, dos cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, un cargo de Lavado de Dinero en Segundo Grado, un cargo de Conspiración en Cuarto Grado, dos cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, y un cargo de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado.

DanielLynch, de 50 años, de Rochester, un ex ejecutivo de ventas de Siemens Building Technologies y actual presidente de la Corporación de Desarrollo de Treadstone, está acusado de veinticinco delitos graves, incluyendo cuatro cargos de Combinación para Restringir el Comercio y la Competencia, tres cargos de Hurto Mayor en Segundo Grado, seis cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, dos cargos de Lavado de Dinero en Segundo Grado, un cargo de Lavado de Dinero en Tercer Grado, dos cargos de Conspiración en Cuarto Grado, seis cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, y un cargo de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado. La acusación de hoy sustituye a la acusación contra Lynch que fue dada a conocer el 15 de octubre.

Los señalados fueronacusados ​​anteel Honorable Robert Noonan, Juez en funciones de la Suprema Corte de Justicia del Condado  de Monroe.

Según la acusación , en lugar de utilizar un proceso justo y competitivo para adjudicar determinados contratos, los acusados ​​participaron en un ardid para manipular un proceso conocido como la Solicitud de Propuesta ( RFP) para dirigir los contratos a las empresas favorecidas , incluyendo Siemens, Treadstone , y Navitech . Los acusados ​​lograron esto mediante diversos medios , entre ellos , proporcionando información a las corporaciones favorecidas que no estaba disponible para otras empresas que respondieron a las solicitudes de propuestas . Como resultado de esta concertación , en 2005 , el condado de Monroe firmó un contrato de $99 millones con Upstate Telecommunications Corporation ( UTC ) , una corporación de desarrollo local que proporciona mejoras a los sistemas de tecnología de la información de la comarca , y en 2010, un contrato de $212 millones de dólares con Monroe Safety and Security Systems Local Development Corporation (M3SLDC ) , una corporación de desarrollo local (LDC) que proporciona mejoras a los sistemas de seguridad pública de la comarca . Como resultado del programa , UTC Treadstone otorgó un contrato de $ 175.000 en mayo de 2009.

Como parte dela ejecución del contrato, tanto UTC y Siemens firmaron subcontratos con Catálog & Commerce Solutions, LLC (CCS), un sitio web con sede en Pittsford y compañía de servicios de comercio electrónico. Lynch infló el valor de estos contratos y de acuerdo con otra persona conocida por el gran jurado para causar que CCS a presentase facturas infladas a UTC y Siemens. El producto de los pagos realizados por Siemens y el UTC a CCS fueron depositados en cuentas bancarias especiales que Lynch utilizó para gastos de representación, así como para enviar dinero a Maggio, Navitech, cuentas de campañas políticas y las organizaciones caritativas.

La acusación alega queLynch se involucro en lavado de dinero para ocultar el robo del dinero a través de las facturas infladas de CCS. Maggio creó facturas falsas para ocultar los pagos realizados a sí mismo y Navitech. Lynch y Maggio entregaron una copia de una de estas facturas falsas a la Fiscalía General en octubre de 2012 en respuesta a una citación judicial - un intento de ocultar el esquema a los investigadores.

Lynchy Maggio han sido además acusados del blanqueo del producto del esquema de manipulación de las licitaciones a través de los pagos realizados por Navitech de Treadstone, en un total de más de $ 2 millones. La naturaleza de esta conspiración era ocultar la verdadera propiedad y el control de los ingresos pagados a Navitech, una empresa creada por Lynch y Maggio para  asumir la responsabilidad para el contrato de Siemens con UTC en diciembre de 2008.

El FiscalGeneral expresó su agradecimiento a la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York por su asistencia en esta investigación, en particular, su Unidad de Investigaciones y la División de Administración Local y de Responsabilidad Escolar, y la oficina de Rochester de la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York.

Estecaso está siendo procesado por Fiscal Adjunta Ann Marie Preissler, bajo la supervisión de la subjefe la  Oficina de Integridad Pública  Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan. Los fiscales fueron asistidos por el investigador Christopher Reidy y el Investigador Supervisor John Serrapica, bajo la supervisión de John McManus, Jefe Adjunto Antoine Karam y Jefe Dominick Zarrella de la Oficina de Investigaciones. También ayudaron en la investigación la Analista Legal Jacqui Brown y el Analista Investigador Brian Selfon.

Los cargoscontra los acusados ​​sonacusaciones. Todos los acusados ​​se presumeninocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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