Schneiderman Obtiene Orden Judicial Desarticulando Esquema Fraudulento De Entidades Sin Fines De Lucro En Brooklyn

El líder de la red, Yaakov Weingarten, retiró más de $2 millones en efectivo de donaciones destinadas a causas benéficas en Israel

Weingarten ha sido temporalmente prohibido de realizar operaciones de recaudación de fondos; sus cuentas bancarias fueron congeladas

Schneiderman: Estos acusados cínicamente abusaron de la generosidad del público

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que su oficina presentó una demanda y obtuvo una orden de restricción temporal y cierre de una operación de recaudación de fondos dirigida por Yaakov Weingarten. La organización operaba en un centro de llamadas en el 1493 Coney Island Avenue, en Brooklyn.

De acuerdo al expediente de la FiscalíaGeneral Weingarten y dos asociados recaudaron de manera fraudulenta millones de dólares de donantes generosos usando 19 organizaciones benéficas que supuestamente llevaban a cabo programas en Israel o realizaban actividades religiosas. Una investigación del Buro de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General determinó que, en lugar de financiar las causas nobles para la que los donantes destinaban su apoyo, la mayoría de estas organizaciones de caridad no funcionan o existían, y en cambio Weingarten usaba los fondos para su beneficio personal y el de su familia.

"Estos acusados ​​descaradamenteabusaron de la generosidad del público, y en particular las donaciones altruistas que muchos Judios proveyeron para programas de caridad en Israel", dijo el Fiscal General Schneiderman. "El señor Weingarten tomó estas donaciones y las gastó en sí mismo y su familia convirtiendo la red de cuentas bancarias de las entidades benéficas en su alcancía personal. Mi oficina tiene cero tolerancia para este tipo de abusos y no escatimaremos esfuerzos para detenerlos".

Como se detallaen la denuncia, presentada en la Corte Suprema del Condado de Brooklyn, más de $2 millones en efectivo fue retirado de las cuentas bancarias las organizaciones controladas por Weingarten entre 2007 y 2013. Por lo menos otros $350,000 en cheques se hicieron para cambiar por efectivo y más de $280.000 en fondos adicionales se utilizó para pagar hipotecas de dos casas, incluida la casa de Brooklyn comprada en 2009 por la esposa de Weingarten, Rivka, que fue remodelada con decenas adicionales de miles de dólares que habían sido destinados para las entidades sin fines de lucro. Fondos de estas entidades tambien se utilizaron para pagar por visitas al dentista, facturas de servicios públicos, para los vehículos personales, alquiler de videos y un viaje al Casino Borgata en Atlantic City en julio de 2011.

Laorden de restricción temporal obtenida por el Fiscal General Schneiderman de la Corte Suprema del Condado Broklyn congela las cuentas bancarias de los cuatro acusados ​​individualesy todas las organizaciones de caridad controladas por Weingarten. Se prohíbe a los demandados solicitar donaciones caritativas y les prohíbe la destrucción o alteración de registros. El Tribunal fijó una fecha para audiencia 15 de julio por solicitud de la Fiscalía General para un interdicto preliminar que extendería la orden de congelación y otras medidas cautelares en espera de cualquier juicio en este caso.

La demanda alega queWeingarten, de 52 años, y un asociado, Simon Weiss, de 28, utilizaron una variedad de prácticas bancarias inusuales para ocultar el fraude y transferir fondos de una cuenta a otra y para su propio beneficio. Las prácticas bancarias de los acusados ​​fue tanenrevesada que le rebotaron más de 2,100 cheques, lo que resultó en más de $65,000 en dinero de donaciones desperdiciados en cuotas por sobregiros bancarios. La denuncia alega, además, que gran parte del dinero recaudado se canalizó a través de cuentas que existen en los nombres de varias corporaciones religiosas que Weingarten creó para este fin. Estas organizaciones no celebraban servicios religiosos o proporcionaban instrucción religiosa.

La demanda tambiénnombra a la esposa de Weingarten, Rivka, de 52 años, quien está acusada de haberse beneficiado del fraude. Otro acusado, David Yifat, de 66 años, está acusado de haber sido el director de la oficina que supervisó el telemercadeo de Weingarten y el funcionamiento las solicitudes por correo.

Además de las partes demandadas, la demanda señala a 19 organizaciones o "nombres" utilizados por Weingarten para llevar a cabo su operación, incluyendo siete corporaciones sin fines de lucro Hatzalah Rescue Of Israel, Inc.; Shearim, Inc. A/K/A Shearin; Bnei Torah, Inc.; Chesed L’yisrael V’chasdei Yosef, Inc.; Yad L’shabbat, Inc.; Hatzalah Shomron, Inc.; Pulse Foundation, Inc. A/K/A Pulse: The Israel Leukemia And Cancer Society). Cuatro empresas "religiosas", también son nombradas en la acusación (Agudath Chesed Bikur Cholim Israel, Inc.; Kupat Reb Meir Baal Haness Bnei Torah Eretz Yisrael, Inc.; Congregation Yad L’shabbat, Inc.; and Shearim Hayad L’torah Center For Hatzalah L’shabbat y Chesed L’yisrael, Inc.), y ocho "organizaciones benéficas" que existen sólo de nombre Israel Emergency Center; Magen Israel; Hayad Victim Assistance Fund; Lmaan Hatorah; Our Children; Zaka Israel A/K/A Zaka; Yaldei Simcha Yisrael; y  Yad Yisrael).

Este asuntoestá siendo manejado por el Fiscal Adjunto Michael Torrisi y el Jefe de Sección de Cumplimiento del Buro de Asuntos Caritativos David Nachman, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina Jason Lilien, el Fiscal General Ejecutivo Adjunto para la Justicia Social Alvin Bragg y la Primer Fiscal General de Litigación Afirmativa Janet Sabel.

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