Schneiderman Anuncia Arresto De Comerciantes De Long Island Y De Beneficiarios De Cupones De Alimentos Por Robarse $670,000 Del Programa De Cupones De Alimentos

Los co-conspiradores robaron al Programa de Asistencia Federal de Nutrición Suplementaria SNAP, incluyendo fondos de emergencia asignados para ayudar a alimentar a los afectados por el Huracán Sandy

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman, junto con el representante de la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de EE.UU., William G. Squires Jr, anunció hoy una acusación formal de 60 cargos presentada contra dos propietarios de tiendas del Condado de Suffolk y el 24 beneficiarios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, anteriormente conocido como el Programa de Cupones para Alimentos) por intercambiar dinero en efectivo por cientos de miles de dólares en beneficios de SNAP. Ravinder Parkash, de 59 años, propietario de Shivani Enterprises, Inc., en Riverhead, está acusado de delito grave de Robo en gran Cuantía y Lavado de Capitales por orquestar un plan para robarse más de $670,000 del programa de gobierno.

Su esposa,Prabha Rani, de 58 años, y las dos docenas de recipientes  también enfrentan cargos de robo. Si es declarado culpable, Parkash enfrenta hasta 15 años de prisión. Su mujer se enfrenta a un máximo de 7 años tras las rejas. Los recipientes se enfrentan a cargos de delito grave de Hurto y enfrentan hasta 4 años de prisión.

"Simple y llanamente, estos crímenes son una traición a la confianza de la gente de Nueva York y aquellos que confían en este importante programa del gobierno para ayudar a alimentar a sus familias", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La conducta alegada en este caso se hace aún más atroz cuando los acusados ​​robaronel beneficio de emergencia que SNAP añadió el otoño pasado para ayudar a los que viven en las zonas afectadas por el huracán Sandy. Mi oficina perseguirá a aquellos que buscan defraudar SNAP. No sólo tratamos de recuperar las pérdidas sufridas por el programa de alimentos, buscamos justicia para el público y el castigo de los culpables".

WilliamG. Squires Jr., Agente Especial a Cargo de USDA OIG,  , dijo "El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria fue creado para proporcionar alimentación y nutrición a los que necesitan ayuda. Los que están involucrados en el abuso de SNAP u  otros programas del USDA serán perseguidos agresivamente por nuestra oficina. La Oficina del Inspector General del USDA continuará dedicando recursos y trabajando con nuestros socios policiales federales, estatales y locales con el fin de proteger la integridad de estos programas y de enjuiciar a quienes cometen fraude".

El Fiscal GeneralSchneiderman presentó una demanda civil por la restitución en un importe de $ 674,638 y daños en una cantidad de $2,023.914 dólares por violaciones de la Ley de Reclamos Falsos de Nueva York, en contra de Ravinder Parkash, Prabha Rani y su negocio, Shivani Enterprises, Inc., que también fue acusado penalmente.

Tras paso del huracánSandy, el USDA asignó un 50% adicional en beneficios para todos los beneficiarios de cupones para alimentos en las zonas afectadas sin tener en cuenta las necesidades. Cada uno de los beneficiarios acusados en  este caso recibieron beneficios relacionados con Sandy y utilizaron ilegalmente sus tarjetas a cambio de dinero en efectivo en los meses después de la tormenta.

Los beneficiarios de SNAPreciben una tarjeta de beneficios para comprar alimentos especificados. Pero, de acuerdo con la acusación formal revelada hoy, Parkash y su esposa procesaron falsas transacciones de SNAP en contubernio con los 24 titulares de la tarjeta de SNAP sin venderles ningún alimento entre abril de 2010 junio de 2013. Los comerciantes le dieron a los portadores de tarjeta dinero en efectivo equivalente a la mitad del importe de la compra falsa y se mantuvieron el resto del dinero para sí mismos.

Lainvestigación de 18 meses reveló que tan sólo en 2012, Parkash y Rani resonaron  tomaron $329.000 dólares en beneficios de SNAP. Esto es significativamente más que las tiendas ubicadas dentro de un radio de una milla de su negocio, donde los totales no fueron superiores a $6,439 y en un caso tan sólo $371. En todos los meses desde noviembre de 2011, Parkash y Rani canjearon más de $ 22.000 en beneficios de SNAP. Esta cifra se disparó a más de $36.000 en noviembre de 2012 y $30.000 dólares en diciembre de 2012, después de que todos los portadores de tarjetas de SNAP en el condado de Suffolk recibieron la asignación de emergencia de SNAP por el Huracán equivalente al 50% de su beneficio mensual.

La acusaciónde lavado de dinero presentada contra el Ravinder Parkash es el resultado de su uso de una cuenta bancaria establecida para negocios con la Lotería del Estado de Nueva York en su tienda - pero que se utilizó para lavar las ganancias de su esquema ilegal.

Laspersonas arrestadas hoy son:

Ravinder Parkash, 59, co-owner of Shivani Enterprises Inc, 415 E. Main St., Riverhead, is charged with Grand Larceny in the Second Degree, a "C" Felony; Money Laundering in the Second Degree, a "C"Felony; Misuse of Food Stamps (over $50,000), a "C" Felony; four counts of Falsifying Business Records in the First Degree, an "E" felony; and Conspiracy.

RavinderParkash, de 59 años, co-propietario de Shivani Enterprises Inc, 415 E. Main St., Riverhead, está acusado de Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito de "C", el Blanqueo de Capitales en Segundo Grado, un delito grave clase "C"; Uso Indebido de Cupones de Alimentos (con valor de más de $50.000), un delito grave clase "C", cuatro cargos de Falsificación de Registros Comerciales en primer Grado, un delito grave clase "E", y Conspiración.

PrabhaRani, de 58 años, dueño de la propiedad en 415 E. Main St., Riverhead, está acusado de Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito mayor clase "D"; Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, un delito grave clase "E" ; Uso Indebido de Cupones para Alimentos (por valor de más de $3.000), un delito grave clase "D", y Conspiración.

ShivaniEnterprises, Inc., la empresa ubicada en 415 E. Main St., Riverhead, está acusada de Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito grave clase "C", 24 cargos de Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito grave clase "E", y conspiración.

Lostitulares de tarjetas SNAP están cada uno acusados ​​de un cargode Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito grave clase "E", y un cargo de mal uso de cupones de alimentos (con valor de más de $1.000 dólares), un delito grave clase "E". Ellos son:

Carla Anderson, 38, de Riverhead;

Richard Andrychowski, 23, de Shirley;

Jill Arrington, 38, de Calverton;

Henry Brown, 55, de Bellport;

Anthony Calloway, 36, de Riverhead;

Kristy Carpenter 44, de Medford;

Lakisha Darden,36, de Aquebogue;

Dawn Davis,33, de Mastic Beach;

Eric Dunsing, 37, de Riverhead;

Kerri Ferrante, 27, de Riverhead;

Shavon Goode, 30, de Riverhead;

Josie Harris, 47, de Riverhead;

Sirena Jackson, 35, de Riverhead;

Lamont James, 40, de Riverhead;

Jessica Kennedy, 27, de Riverhead;

Cynthia Massenburg, 48, de Riverhead;

Tameka Miles, 31, de Riverhead;

Alesha Minter, 31, de Shirley;

Stephanie Nash, 28, de Riverhead;

Troy Smolen, 46, de Riverhead; y

Sirena Trent, 38, de Riverhead.

Tambiénfueron acusados ​​BrendaRichardson, de 50 años, de Riverhead, Eric Brown Jr., de 24 años, de Riverhead, y Anthony Durham Jr., 26 años, de Riverhead. Todavía no han sido aprehendidos.

Los cargos sonacusaciones y los acusados ​​se presumen inocenteshasta que se pruebe su culpabilidad.

El Fiscal GeneralSchneiderman agradeció al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Oficina del Inspector General, Región Noreste, el Departamento de Servicio de Agricultura, Alimentación y Nutrición de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk, la Policía del Estado de Nueva York, el Departamento de Policía de Riverhead, y la New York State Gaming Comisión, la División de la Lotería, por su ayuda en la investigación de este asunto.

Elcaso está siendo manejado por los Fiscales Auxiliares Tyler Reynolds, Rhonda Greenstein, y Meryl Lutsky, bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina de Asuntos Criminales Gail Heatherly y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan.

El FiscalGeneral reconoce la labor diligente de personal de la División Criminal de la Fiscalía General, Legal Support  Analyst Christina Lee, investigadores Steve Pratt y Vincent Gisonti, Investigador Superior Dennis Maddalone; Investigador Supervisor John Sullivan, y los subjefes Investigadores John McManus y Greg Stasiuk.

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