Empresa Criminal Basada En Farmacia Y Clínica Sometida Por Fraude Y Robo De $16 Millones Al Medicaid

Los acusados pagaron a cientos de pacientes para que no retiraran sus medicinas para el virus VIH y en cambio le prescribían analgésicos; El asistente de medicina que más prescribía opiáceos Clase II en el estado de Nueva York sometido

Schneiderman: El abuso de Medicaid es indignante y vamos a aplicar todo el peso de esta oficina para capturar y juzgar a los responsables de este hecho

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la acusación de seis personas y tres empresas en un esquema de fraude de varios años que resultó en el robo de $ 16.000.000 dólares al Medicaid. La estafa dirigida pacientes con VIH, principalmente en el Bronx, poniendo sus vidas en peligro, implicaba que estos recibieran un pago para no surtir sus recetas contra el VIH y luego  facturaban al Medicaid por los medicamentos que nunca fueron dispensados.

La acusación, revelada en la Corte Suprema del Bronx hoy, alega cargos de Corrupción Empresarial y Hurto Mayor en Primer Grado en contra de todos los acusados​​, incluido el cabecilla Mujahid a / k / a "Peter" Pervez, que operaba ilegalmente hasta 11 farmacias en la ciudad de Nueva York y en Long Island, y  Richard Cedeño,  el asistente médico que emitía el mayor número de recetas en el estado de Nueva York para  altamente adictivos estupefacientes Clase II. Pervez, Cedeño y sus co-conspiradores, incluyendo dos supervisores farmacéuticos, se enfrentan a hasta 25 años tras las rejas.

"Enmi tiempo como fiscal general, he visto pocos  casos tan sistemáticamente criminales y despreciables como éste", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Estos acusados ​​abusaron deel juramento que tomaron poniendo la vida de los pacientes gravemente enfermos en peligro y el robo de fondos públicos. Por último, hemos puesto un pare a este grupo de farmacéuticos sin escrúpulos y un administrador clínica de VIH para siempre".

Según la acusación,entre enero de 2009 y abril de 2012, la empresa criminal de Pervez, que fuer estructurada para defraudar sistemáticamente Medicaid, victimizó a cientos de beneficiarios de Medicaid, la mayoría de los cuales eran pacientes con VIH.

Mientras quevarios médicos enviaban las recetas a las farmacias de propiedad o controladas por Pervez, el principal agresor fue Cedeño, 34. En virtud de un acuerdo alcanzado con Pervez, Cedeño se refirió a sus pacientes a Big Mart Pharmacy, Inc., una farmacia controlada por Pervez en 2740 3rd Avenue, en el Bronx, a cambio de la operación de una clínica de VIH sin pago de alquiler en el mismo edificio de Big Mart Pharmacy.

Además dela prescripción de medicamentos para el VIH para pacientes que Cedeño refirió luego a Big Mart Pharmacy, Cedeño también dio con frecuencia a los pacientes recetas de estupefacientes. De hecho, Cedeño fue el número uno prescriptor combinado de Oxycontin, oxicodona, hidrocodona y Endocet, todas las sustancias controladas de Clase II, entre todos  los asistentes médicos en el estado de Nueva York.

Duranteel período de 3 años cubierto por la investigación, aproximadamente el 70% de los pacientes de Big Mart Pharmacy no recibió sus medicamentos para el VIH, muchos de los cuales recibieron pagos por sus recetas. El Medicaid fue facturado por esas recetas a través de las farmacias acusadas, incluyendo Big Mart Pharmacy.La estafa perpetrada en Big Mart solamente costó millones al Medicaid.

Los otras dos farmaciasacusadas ​​Swami Naryan Pharmacy Inc., d / b / a Super Value Pharmacy, en 3454 Boston Rd, Bronx,. Y Dabup Inc. d / b / a Langdale Drug & Surgical Supplies, en el 27-103 80th Avenue, New Hyde Park, Nueva York. Las farmacias fueron supuestamente utilizadas como farmacias "matriz" de Pervez, como centros para centralizar las ordenes de los medicamentos para controlar más fácilmente y supervisar la actividad delictiva.

A pesar de habersido declarado culpable de estafar a Medicaid en 1991, Pervez, de 63 años, poseía 11 farmacias en toda la Ciudad de Nueva York y Long Island. Después de su condena, se le prohibió cualquier participación futura en la asistencia sanitaria financiada por el gobierno, incluyendo tenencia o gestión de las farmacias. Se alega que Pervez usó su hijo, que también ha sido acusado, como testaferro para operar los negocios a pesar de la prohibición de hace dos décadas.

Al ocultarsu participación de las autoridades estatales, Pervez, que ha huido a su natal Pakistán y que la fiscalía está tratando de extraditar a Nueva York, era dueño y controlaba las farmacias a través de su hijo, Raheel Pervez, quien falsificó la mayor parte de la documentación presentada públicamente requerida para operar las farmacias. Raheel Pervez, que en varias ocasiones declaró  falsamente poseer y gestionar las farmacias acusadas, no dio a conocer la participación de su padre a los funcionarios del Estado, a pesar de estar obligado a hacerlo por ley.

PeterPervez de hecho ejerce un control casi absoluto sobre las farmacias, sobre todo en que él y sólo él llevó a cabo la revisión final de todos los pedidos y deliberadamente no ordenó los medicamentos para el VIH, así como otros medicamentos, incluyendo Marinol, una forma sintética de la marihuana aprobada por la FDA para el tratamiento de la anorexia en pacientes con SIDA.

WallaceGodette y Ali Soliman, el farmacéutico supervisores en Super Value Pharmacy y Big Mart Pharmacy, respectivamente, profesionales que estaban obligados por juramento y la ley estatal a cumplir con las normas mínimas, no cumplieron las normas profesionales y en su lugar se unieron a la empresa criminal para defraudar a Medicaid y hacer daño a los pacientes.

La acusación tambiénalega que para facturar a Medicaid por medicamentos que no fueron dispensados, Maria Kramer, directora de Big Mart, pagó a los pacientes por las recetas del VIH y para que no recibieran sus medicamentos. Los pacientes fueron rutinariamente pagados por receta, recibiendo, por ejemplo, $ 100 dólares para el suministro de un mes del medicamentos contra el VIH Atripla. Los pacientes a menudo recibían pagos mensualmente. Medicaid reembolsa a las farmacias más de $ 1000 dólares para el abastecimiento de un mes de Atripla a un paciente con VIH.

Todos los implicados fueron acusados ​​deun cargo de Corrupción Empresarial y Hurto Mayor en Primer Grado, delitos mayores de clase "B". Otros cargos que enfrentan son los siguientes.

Hoy,cuatro de los seis individuos acusados ​​fueron detenidos yprocesado en la Corte Suprema del Bronx.

  • RaheelPervez, 39, de Dix Hills, NY, también está acusado de tres cargos de Ofrecer Instrumentos Falsos para Archivo en Primer Grado y Conspiración en Cuarto Grado.
  • RichardCedeño, de 34 años, de Elmhurst, Queens, también está acusado de tres cargos de Ofrecer instrumentos falsos para Archivo en Primer Grado, Conspiración en Cuarto Grado, Recepción de Soborno Comercial en Primer Grado y Proveer Asistencia Médica Prohibidas, por presuntos sobornos.
  • MariaKramer, de 52 años, de Fort Lee, Nueva Jersey, también está acusada de seis cargos de Ofrecer instrumentos Falsos para Archivo en Primer Grado, Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, Conspiración en Cuarto Grado y dos cargos de actuar en concierto con un proveedor de Asistencia Médica de prácticas prohibidas por presuntos sobornos. Maria Kramer está actualmente bajo custodia en Florida a espera de ser extraditada a Nueva York.
  • GodetteWallace, de 78 años, de Mount Vernon, Nueva York, fue el supervisor farmacéutico en el Super Value Pharmacy. También está acusado de siete cargos de Ofrecer instrumentos Falsos para Archivo en Primer Grado y Conspiración en Cuarto Grado.
  • AliSoliman, de 75 años, de Brooklyn, NY, fue el supervisor farmacéutico en Big Mart. También está acusado de seis cargos de Ofrecer instrumentos falsos para Archivo en Primer Grado y Conspiración en Cuarto Grado
  • PeterPervez, que está siendo perseguido, también se enfrenta a tres cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, once cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado, Conspiración en Cuarto Grado, el Soborno Comercial en Primer Grado, y dos cargos de actuar en concierto con un proveedor de asistencia médica de prácticas prohibidas por presuntos sobornos.
  • SwamiNarayan Pharmacy, Inc., d / b / a Super Value Pharmacy, 3457Boston Road, Bronx, Nueva York también se enfrenta a siete cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado y Conspiración en Cuarto Grado.
  • BigMart Pharmacy, Inc., 2740 3rd Avenue, Bronx, Nueva York también se enfrenta a dos cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, siete cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado, Conspiración en Cuarto Grado y dos cargos de que actuar concertadamente con un proveedor de asistencia médica de prácticas prohibidas por supuestos sobornos.
  • Dabup Inc. d/b/a Langdale Drug & Surgical Supplies, 27-103 80th Avenue, New Hyde Park, New York tambiénse enfrenta a seis cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado y Conspiración en Cuarto Grado.

Además de laspersonas mencionadas anteriormente, otros cinco miembros de la empresa  Pervez ya han sido detenidos y se declararon culpable en relación con este esquema. Sus casos están bajo sello.

Además dela acusación, la Fiscalía General también obtuvo una orden de congelación de las cuentas bancarias y otros bienes en poder de los individuos y las empresas acusadas por hasta $ 16 millones, y la congelación de las cuentas bancarias de otras cinco personas y diez corporaciones hasta la cantidad de ingresos que recibieron de la mala conducta de los acusados ​​procesados​​. El Fiscal General ha obtenido además una orden de restricción temporal.

Laorden de restricción prohíbe a los demandados acusados ​​y cincofamiliares de Pervez - Ayesha Furqan, Nadia Pervez, Mohammad Bilal, Rahila Pervez y Sara Pervez - de la transferencia de activos. También prohíbe a diez empresas con vínculos con la familia de la transferencia de activos. Las corporaciones son Safa, Inc., 167st Prescription Center, Inc., Akasi Pharmacy Inc. d / b / a Familiar Pharmacy, Aduwa Pharmacy Corp., Neab Pharmacy Inc., Theonis Pharmacy Inc. d / b / a First Health Pharmacy, Jericho RMW Inc., Drugs & Surgical Inc. Courtesy Drugs & Surgical IncyWell Care Pharmacy of Long Island, Inc.

El FiscalGeneral desea agradecer a la Oficina del Inspector General de Medicaid y la Administración de de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York por su ayuda en momentos críticos durante la investigación correspondiente a la acusación de hoy. Tambien extiende también su agradecimiento a la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Florida, en particular, los investigadores Roger Hager y Alex Pérez, por su ayuda en la detención de Maria Kramer.

El caso estásiendo procesado por los Fiscales Especiales Larissa Payne, David Abrams y Jeffrey Winkler de la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Fiscalía General, bajo la supervisión del Director Regional de Christopher M. Shaw, la Directora de Cumplimiento Civil Amy Held, Jefe de Investigaciones Criminales Thomas O'Hanlon, Vice Fiscal General Especial Mónica Hickey-Martin y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan. La investigación fue liderada por el Investigador superior James Serra, Auditoras Especiales investigadoras Olga Sunitsky y Shoma Howard e investigadores especiales Auditores Joshua Berry, Giovanni Liotine y Cachemira Singh. El recientemente jubilado Investigador Especial  Robert Flynn trabajó en la investigación.

Loscargos presentados en este caso son las acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocenteshasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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