Schneiderman Anuncia Culpabilidad De Cabecilla De Agencia Publicitaria Y De "Chulo" En Caso De Red De Lavado De Dinero Basada En Prostitucion

Red de prostitución generó millones de dólares para anunciar servicios sexuales

Jefa de agencia de publicidad que trabajó con red de prostitución generando millones de dólares para promover servicios sexuales, irá a prisión estatal por hasta 3 años

Schneiderman:Mi oficina continuará trabajando para descubrir y castigar a quienes explotan y se benefician de la explotación a las mujeres

 

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la declaración de culpabilidad de Milagros Katz, jefa de la agencia de publicidad Somad Enterprises, Inc., basada en Manhattan de un cargo de delito grave de lavado de dinero en la Corte Suprema de Queens. Katz, de 50 años, de Jersey City, está acusada de corrupción empresarial y lavado de dinero por su papel en las operaciones ilegales en Somad, que creó, monitoreó,  empleó y facilitó anuncios impresos, en línea  y comerciales de televisión por cable a sabiendas y de manera sistemática que promovían la prostitución, trabajando para sus clientes grandes y pequeños-negocios de prostitución en toda el área tri-estatal. Los anuncios se publicaronen una variedad de medios de alto perfil, incluyendo Backpage.com, el Village Voice y las Páginas Amarillas.

Un proxeneta  que trabajaba con Somad, Qu Wei, de 51 años, de Flushing, se declaró culpable de corrupción empresarial ante el Juez Buchter hoy. Será sentenciado a una pena de prisión 1 a 3 años y deberá entregar $45.000.

"Las declaraciones de culpabilidad de hoy son parte de nuestro continuo esfuerzo para asegurar que los que promueven la prostitución, incluyendo agentes de publicidad que utilizan los negocios aparentemente legítimos para ocultar su participación en estas actividades ilegales, tienen que rendir cuentas", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina continuará trabajando con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el estado para acabar con las redes criminales que lavan dinero, promueven la prostitución y la explotación de las mujeres".

Katz, quien está fuera de la cárcel bajo fianza de $ 500.000 con un brazalete de monitoreo electrónico en el tobillo, además tendrá que a pagar $100.000 dólares para resolver la demanda presentada por la oficina del Fiscal General en relación a los ingresos procedentes de actividades Lavado de Dinero de Katz. La agencia de publicidad, Somad, también se declaró culpable hoy ante el Juez Richard Buchter de la Corte Suprema de Queens a la acusación de lavado de dinero.

Esta declaración es elresultado de una investigación conjunta de 16 meses por  la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York que descubrió que las operaciones ilegales dirigidas por  Somad Enterprises , Inc., llevadas a cabo en una oficina del 150 W . 25th St., Suite 1202, y lugares remotos en Queens, Nueva Jersey, Pennsylvania y Filipinas. La investigación dio lugar a una acusación del condado de Queens que acusó a 19 personas y la empresa demandada con una variedad de delitos, incluida la corrupción empresarial, el blanqueo de dinero, falsificación de registros comerciales, promover la prostitución y cargos de posesión y venta de estupefacientes.

Durante  los arrestos y la ejecuciónde órdenes de allanamiento el otoño pasado, los investigadores encontraron dos mujeres que fueron víctimas de la trata de personas por dos de los cabecillas de la operación. Los investigadores de la oficina del Fiscal General y el NYPD rescataron a las dos víctimas de la trata de lugares en Manhattan y, en coordinación con Sanctuary for Families, las llevó a un lugar seguro. La investigación está en curso.

Mediante el uso dela vigilancia electrónica, vigilancia física y la revisión y análisis de un voluminoso número de registros bancarios y documentos fiscales relacionados, junto con otras herramientas de investigación, la FiscalíaGeneral identificó a Somad Enterprises, Inc., que creó, monitoreó, facilitó y empleó anuncios impresos y en línea, incluyendo Backpage.com y en el Village Voice, y anuncios de televisión por cable a sabiendas y de manera sistemática de la promoción de la prostitución por proxenetas y por los que Somad y sus empleados, así como a los clientes de negocios de prostitución, se beneficiaron con creces.

De acuerdo conuna revisión de los documentos financieros de Somad, entre 1 de enero de 2010 y octubre de 2012, los negocios de prostitución pagaron más de $ 3 millones de dólares en publicidad para promover su negocio de la prostitución.

Estaempresa utilizó numerosas empresas fantasma, creadas con datos falsos, las cuales fueron utilizadas para procesar millones de dólares en transacciones de tarjetas de crédito que ocultaban la verdadera naturaleza de los cargos, alegando que los servicios de las corporaciones eran para la limpieza, la acupuntura, antigüedades y planificación de fiestas, en lugar de para el sexo y / o drogas.

Cadaparte de la empresa de prostitución utilizó los ingresos derivados de su prostitución ilegal y los negocios relacionados con la droga para pagar Somad por sus servicios de publicidad, lavando de manera efectiva el dinero a través de Somad, disfrazando el origen de los ingresos como pagos publicitarios legítimos. Estos pagos a Somad se utilizaron tanto para pagar  los salarios de los empleados de Somad que dirigían el negocio de la publicidad y para colocar anuncios adicionales promoviendo sus negocios de prostitución.

Los grupos dela prostitución dependían de las bien establecidas relaciones de Somad con los medios para lograr descuentos para los clientes de la empresa criminal. Los gerentes de prostitución controlaban el flujo de dinero de los clientes, corredores, los choferes, las matronas de las casas y Somad.

Katzfue la vicepresidente y directora de Somad Enterprises, Inc. - la agencia de publicidad que creó, monitoreó, facilitó y empleó anuncios impresos de la cual los empleados de Somad y negocios y clientes de la prostitución se beneficiaron. La agencia creó anuncios personalizados de prostitución, incluyendo fotos y texto para su uso en línea y publicaciones impresas. El dinero entró en Somad para los anuncios de prostitución y luego se cubría por documentos falsos y pasarlo por el "dinero limpio". Somad en sí misma pasaba por una agencia de publicidad legítima. Katz había sido puesta en libertad bajo fianza de $ 500.000 y el requisito de llevar un brazalete de monitoreo en el tobillo.

Wei Qu alias William, alias  Andy, de 51 años, Flushing, Nueva York, se declaró culpable de corrupción empresarial, un delito clase B. Será sentenciado a una pena de prisión 1 a 3 años y deberá entregar $45.000.

Tanto Katzcomo  Somad declararon culpable de un cargo de lavado de dinero en segundo grado.

Los cargos sonel resultado de una investigación conjunta entre la Fuerza de Tareas Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General y el Equipo para Casos Especiales del Departamento Contra el Crimen Organizado de NYPD, con la asistencia de la policía estatal de Nueva York, el Departamento de Impuestos y Finanzas, de Nueva York,  Seguridad Nacional EE.UU. y la Oficina del Fiscal del Condado de Westchester.

El casoestá siendo procesado por Fiscales Generales Auxiliares de OCTF Diego Hernández y Brandi Kligman bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta Peri Alyse Kadanoff y la Fiscal  General Adjunta para la Justicia Penal, Kelly Donovan.

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