Schneiderman Anuncia Sentencia De 10 Años De Prisión Para Líder De Red De Robo De Identidad Que Victimizo A Miles De Consumidores

Phillip Smith encabezó red que obtuvo más de $ 1 millón de dólares en compras fraudulentas

Schneiderman: Las empresas y los consumidores de Nueva York se ven perjudicados por el robo de identidad desenfrenado, vamos a buscar, someter y castigar a los perpetradores

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman junto al  Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara y el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento Seguridad Nacional ("HSI ") James T. Hayes, Jr., anunció hoy la sentencia de Phillip Smith por orquestar un esquema que robó de $ 1 millón de las tarjetas de crédito de cientos de consumidores de Nueva York. Smith, quien previamente se declaró culpable de cargos de felonía, fue condenado a 12 años de prisión por el Juez Federal de Distrito John F. Keenan en la corte federal de Manhattan.

"El acusadovictimizó negocios y cientos de consumidores de Nueva York en un esquema sistemático y elaborado para llenar sus propios bolsillos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina sigue tomando medidas agresivas contra el robo de identidad - y Phillip Smith pasará  una década tras las rejas por sus crímenes".

El Fiscal Federal de ManhattanPreet Bharara dijo: "Phillip Smith y sus co-conspiradores comprometido en un esquema de robo de identidad que arrancó los minoristas de más de $ 1 millón, y tiene el potencial de poner en peligro las calificaciones de crédito de las víctimas. Tomamos los delitos de robo de identidad muy en serio y continuaremos para procesándonoslo con todo el rigor de la ley ".

EIAgente Especial a Cargo de HSI James T. Hayes Jr. dijo: "El acusado fue el organizador y cabecilla de una banda de ladrones que defraudó a cientos de neoyorquinos y decenas de comercios. HSI continuará combatiendo a aquellos que buscan beneficiarse con el uso de documentos fraudulentos en perjuicio de los ciudadanos respetuosos de la ley ".

Smith, de 55 años, de El Bronx, se declaró culpable en noviembre de conspiración para cometer Fraude de Acceso a Dispositivo, Conspiración para Producir Documentos de Identificación Falsos y Robo de Identidad Agravado, los tres cargos de la acusación presentada contra él en febrero de 2012.

Smithadmitió que, en un esquema que se desarrolló entre 2008 y 2012, obtuvo la información de identificación personal de miles de personas inocentes, incluidos sus nombres y números de seguro social. Smith aprovechó esta información para identificar a las víctimas con las cuentas existentes de tarjetas de crédito y las usó para acceder a sus cuentas en Home Depot, Sears, Kmart, Kohl y otras cadenas de tiendas.

Smithpasó la información financiera personal de sus víctimas a los co-conspiradores, Mahmoud Abdul Hussein, Ali Abdul Hussein y Fadal Abdul Hussein, hermanos, que operaban en dos locales en Greenwich Village y que produjeron licencias de conducir falsas con esa información. En las licencias se colocaba los nombres de las víctimas, pero las fotos de otros tres conspiradores, Eugene Smith, Winston Harris Melissa Morton, quienes personificaron a las víctimas para robar bienes y servicios.

Miembros de la red criminal ibana las tiendas en por lo menos doce estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania, donde cargaban costosas mercancía y tarjetas de regalo a las cuentas de las víctimas. Estos bienes obtenidos de forma fraudulenta fueron vendidos a otros miembros de la red, entre ellos Francisco Hidalgo y Randy White, a aproximadamente el 60 por ciento de su valor regular.

Además de suparticipación en esta red de robo de identidad, Francisco Hidalgo convirtió dos almacenes en el Bronx en instalaciones hidropónicas de cultivo de marihuana como parte de una nueva empresa criminal. En junio de 2012, los investigadores confiscaron más de 400 plantas de marihuana de uno de estos almacenes. Esta investigación ha dado lugar a que se presenten cargos de narcotráfico contra tres personas adicionales.

Además de10 años de prisión, Smith fue condenado a pagar $1.153.000 dólares en restitución a las víctimas y la pérdida para el gobierno por un monto de $404.000 dólares.

Hidalgo, Harris y White, fueron condenados anteriormente por el juez Keenan. Hidalgo, de 45 años, de Pomona, Nueva York, fue sentenciado a 78 meses de prisión por conspiración para cometer fraude de acceso al dispositivo, el robo de fondos públicos en relación con la presentación de reclamos falsos por 99 semanas  al Fondo de Seguro de Desempleo de New Jersey y de conspiración para distribuir o poseer con intención de distribuir plantas de marihuana. Se le ordenó pagar una indemnización por un monto de $557.816 dólares y la pérdida en la cantidad de $ 111.000.

Harris, de 58 años, de Brooklyn, fue condenado a cuatro años de prisión por conspiración para cometer fraude de acceso a dispositivo, conspiración para producir documentos de identidad falsos y robo de identidad agravado. Se le ordenó pagar una indemnización por la suma de $70.000 dólares y la pérdida en la cantidad de $24.000.

Randy White, de 57 años, de El Bronx, fue sentenciado a tiempo cumplido por conspiración para cometer fraude de acceso a dispositivo. Se le ordenó pagar una indemnización por la suma de $46.000 dólares y la pérdida en la cantidad de $30.000.

Los acusados ​​quese encuentran pendientes de sentencia son:

EugeneSmith, de 59 años, de El Bronx, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de acceso a dispositivo, conspiración para producir documentos de identificación falsos y robo de identidad agravado.

MahmoudAbdul Hussein, de 28 años, Ali Abdul Hussein, de 34 años, y Fadal Abdul Hussein, de 23 años, todos de Seaford, Nueva York, cada uno se declaró culpable de conspiración para producir documentos de identidad falsos.

Los cargosestán pendientes en contra de Melissa Morton, de 25 años, de El Bronx. Morton se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.       

El Fiscal GeneralSchneiderman agradeció a la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el New York Departamento de Estado de Servicios Financieros, el ICE HSI y el Departamento de Policía de Servicios Humanos de Nueva Jersey por su ayuda en la investigación de este asunto.

El Fiscal GeneralSchneiderman también agradeció a la policía de Nueva York, el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey, MAGLOCLEN, una organización de apoyo a la ley en varios estados, a Home Depot, Citibank y Kohl por su valiosa colaboración y apoyo en esta investigación.

El casoestá siendo manejado por el fiscal federal adjunto Joseph P. Facciponti, fiscal general adjunto Lutsky Meryl, quien ha sido designado Asistente Especial del Fiscal de EE.UU., y el Fiscal General Auxiliar Tyler Reynolds. Lutsky y Reynolds trabajaron bajo la supervisión del Jefe del Buró de Asuntos Criminales de la Fiscalía General Gail Heatherly  y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal, Kelly Donovan.

El Fiscal Generalreconoce la diligente labor del personal de la División Criminal de la Fiscalía General, incluyendo la Analista Legal Christina Lee y ex Analista Legal Minji Reem; los investigadores Vincent Gisonti, Steve Pratt  y David Negrón; Investigador Superior Dennis Maddalone, Investigador Supervisor John Sullivan, y Los investigadores principales, Jefe John McManus y Greg Stasiuk.

sitemap Intergov foil PressOffice RegionalOffices SolicitorGeneral AppealsandOpinions ConvictionBureau CrimPros OCTF MFCU PublicIntegrityInvestigations TaxpayerProtection Antitrust ConsumerFrauds Internet InvestorProtectionRealEstateFinance CharitiesCivilRightsEnvironmentHealthCareLaborTobaccoCivilRecoveriesClaims Litigation RealPropertySOMB Budget LegalRecruitment Human Resources Bureau home oaghome contact private policy disclaimer