Schneiderman Anuncia Arresto De Propietario De Constructora Por Pagar De Menos Y Lavado De Salarios Robados

Trabajadores estafados de más de $100,000 en trabajos de construcción de la Autoridad Portuaria en el Aeropuerto JFK

Schneiderman: Propietario que requería el pago de sobornos a los trabajadores y escondía el dinero robado ahora enfrenta cargos criminales

 

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el arresto y acusación de Leonid Fridman por no pagar los salarios requeridos legalmente a sus trabajadores en un proyecto de construcción de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y de ocultar $100,000 dólares robados en una cuenta que creó mediante una corporación de Florida. Fridman se enfrenta a múltiples cargos de felonía por robo y lavado de dinero.

"Este robo descarado contra trabajador neoyorquinos será procesado por nuestra oficina", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mr. Fridman no sólo se robaba el dinero del estado a sus propios trabajadores, sino que además exigió sobornos y lavaba de dinero para cubrir sus huellas. Vamos a seguir tomando medidas, incluyendo la presentación de cargos penales contra aquellos que violan las leyes laborales de Nueva York, roban dinero de los contribuyentes y violan la confianza pública".

Fridman, de 60 años, operaba Millennium Commercial Corp., una compañía con sede en Brooklyn que realiza trabajos de mosaicos. El acusado y su empresa, ubicada en 200 15th St. Brighton, realizó el trabajo de restauración de mosaicos como subcontratista en la renovación del Centro de Vuelo TWA en el aeropuerto John F. Kennedy en 2009 y 2010.

Según el contrato dela Autoridad Portuaria para el proyecto y la Ley Orgánica del Trabajo, el demandado estaba obligado a pagar a sus empleados más de $50 por a los jornaleros y trabajadores de albañilería y más de $70 por hora para los colocadores de mosaicos. De acuerdo con documentos de la corte, Fridman estaba consciente de que estaba obligado a pagar los salarios vigentes pero aún así pagaba a sus trabajadores sólo  entre $10 a $ 30 por hora.

Para evitar ser detectado, Fridman presentó falsos informes de nómina certificados que indicaban que pagó a sus trabajadores los salarios prevalecientes y cheques de pago emitidos a los trabajadores que encajaban con los informes de nómina. Fridman luego hacia que los trabajadores convirtieran en efectivo los cheques en su banco y entregaran el monto del soborno, lo que resultaba en  la mayoría del dinero para él. Así ocultó más de $100,000 dólares del dinero que le robó al moverlo a la cuenta de una empresa de Florida  a la cual llamó Green Investments, Inc.

RobertE. Van Etten, Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, dijo: "Las compañías que hacen negocios con los municipios, agencias estatales y las autoridades están jurídicamente obligadas a pagar a sus empleados el salario justo y prevaleciente. En este caso, el acusado eligió enriquecerse a costa de sus propios trabajadores mediante la creación de un fraude elaborado para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los fondos. Este arresto envía un mensaje a todos los contratistas que de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey no tolera el fraude de salario o cualquier otra mala conducta criminal en las obras públicas. La Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria y sus aliados en las fuerzas del orden agresivamente identificarán, investigarán y llevarán ante la justicia a aquellos que corrompen la integridad de la industria de la construcción".

El acusadofue llevado ante  la Jueza Donna-Marie E. Golia, de la Corte Criminal de Queens el viernes. La fianza para Fridman fue fijada en $5,000.

Fridmanse enfrenta a un cargo de Hurto Mayor en Segundo Grado y Lavado de Dinero en Segundo Grado. Ambos son delitos graves Clase “C” punibles con un máximo de 5 a 15 años tras las rejas. También enfrenta un cargo Violación de Derecho Laboral, un delito mayor Clase "D", y 52 cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivar en el Primer Grado, delitos graves Clase "E"

La Ley de SalarioPrevaleciente de Nueva York busca garantizar que los contratistas del gobierno paguen salarios que son comparables a las normas locales para un oficio determinado. La ley exige un pago por hora de trabajo de construcción realizado por los organismos públicos que está muy por encima del salario mínimo estatal de $7.25 por hora, junto con los beneficios y salarios también más altos para los fines de semana o las horas extra, y trabajos por la noche.

El Fiscal Generalagradece a la Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Este caso fue investigadopor el investigador Robert Ward, investigador Mark Fionda y Auditora Forense Tiffany Coles de la Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, bajo la supervisión del Investigador Supervisor Jeff Schaffler así como el Investigador de la Fiscalía General de Nueva York Luis Carter,  bajo la supervisión del Investigador Supervisor Kenneth Morgan y el Jefe Adjunto Vito Spano

Este casoestá siendo procesado por la Fiscal Adjunta Meredith McGowan, bajo la supervisión de la Jefe de la Sección Felice Sontupe y la Jefa de la Oficina de Asuntos Laborales de la Fiscalía General, Terri Gerstein. El caso está siendo supervisado por las Fiscales Generales Ejecutivas Adjuntas Janet Sabel y Kelly Donovan.

Los cargos sonacusaciones y el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

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