Schneiderman Hace Pagar $390,000 A Contratista De Long Island Que Sobrefacturo Sistematicamente A Los Contribuyentes De NY

Se prohíbe a empresa de construcción y sus propietarios hacer negocios con el Estado y se obligan a pagar doble por daños

Schneiderman: Vamos a seguir recuperando el dinero de los contribuyentes e impidiendo a los contratistas deshonestos trabajar para el Estado de Nueva York

HAUPPAUGE - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy un acuerdo con una empresa contratista de Lindenhurst y sus principales ejecutivos por sobrefacturación sistemática a los contribuyentes de Nueva York por los trabajos de construcción de emergencia en las cárceles del norte del estado. Bajo los términos del acuerdo, la Compañía Lin-Kim, del 697 Centre Ave.,y sus oficiales, Linda Gregorio, Kenneth Buddenhagen y Melissa Peters, han acordado pagar $390.000 dólares, o el doble de la cantidad de los daños reales, bajo la Ley de Falsa Reclamación. También se les prohibió permanentemente trabajar para el Estado en el futuro.

"Mi oficina no tolerará el robo del dinero de los contribuyentes por parte de ninguna persona, incluidos los proveedores de servicios de construcción básicos como Lin-Kim," dijo el Fiscal General Schneiderman. "Aquí, una empresa contratista de la construcción flagrantemente altero sus facturas y esperaban que no serían atrapados . Vamos a seguir persiguiendo agresivamente a las empresas grandes y pequeñas que falsamente representan el trabajo que hacen para el Estado y vamos a hacerlos rendir cuentas por actos ilícitos mediante los cuales  estafan a los contribuyentes de Nueva York. Al excluir para siempre a estos individuos de trabajar para el Estado, tratamos de proteger el dinero de impuestos futuros y hacer que los contratistas piensen dos veces antes de estafar al público".

Entre 2006 y 2008, la Compañía Lin-Kim fue contratada por la Oficina de servicios Generales de Nueva York para servicios de trabajos de reparación de emergencia en el Centro Correccional de Otisville y en una segunda prisión, el Servicio Correccional Arthur Kill. La investigación de la Fiscalía General determinó que Lin-Kim cobró al estado aproximadamente $195.000 en el marco de contratos múltiples, con la mayoría de la facturación ilícita relacionadas con el trabajo hecho en Otisville. La compañía utilizó diversas tácticas para cobrar demasiado, incluso clasificar erróneamente a sabiendas trabajos de bajos salarios realizados en la cárcel del Condado de Orange como mano de obra calificada.

La presidente de la compañía, Linda Gregorio, y el vicepresidente, Kenneth Buddenhagen, ambos de 57 años, son marido y mujer. La hija de Gregorio, Melissa Peters, de 37 años, sirve como secretaria y contable de la compañía.

El asunto fue investigado de conformidad con la Ley de Reclamos Falsos  de Nueva York. Como senador estatal, el Fiscal General Schneiderman fue autor de enmiendas para fortalecer esta ley. Estas mejoras, conocidas como Ley de Recuperación en Fraudes, permite al Estado obtener hasta  el triple por daños y multas de las empresas o personas que defraudan al gobierno o violan sus compromisos de pago con las entidades gubernamentales. En 2011, Schneiderman creó la Oficina de Protección del Contribuyente después de ser elegido Fiscal General. La unidad se encarga de eliminar el fraude que victimiza a los gobiernos estatales y locales.

A raíz de una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de Nueva York, el asunto fue remitido a la Oficina del Fiscal General para su investigación y enjuiciamiento. La Oficina Estatal de Servicios Generales y la Oficina del Contralor del Estado también han facilitado la investigación.

El Fiscal General encontró que la Compañía Lin-Kim y sus funcionarios:

  • Presentaron documentos falsificados en solicitud de reembolso, incluidas las facturas y un cheque inflando la cantidad adeudada;
  • Incorrectamente clasificó títulos de trabajadores, en más de 500 oportunidades para facturar ilegalmente con salarios más altos, incluso para trabajos de plomería cuando no se llevó a cabo trabajo de plomería;
  • Inflaron las horas de trabajo para reclamar el pago de tiempo después que los empleados dejaron de trabajar;
  • Cobraron al Estado unos $73,536.37 de más para el Seguro de Desempleo, y $ 70,155.33 para el Seguro de Compensación al Trabajador;
  • Doble facturaron al Estado por equipo alquilado para el trabajo en las instalaciones de Arthur Kill.

El Contralor Thomas P. DiNapoli dijo: "Al trabajar este esfuerzo conjunto, mi oficina pudo descubrir el fraude y apoyó al Fiscal General Schneiderman en su exitoso esfuerzo para recuperar cerca de $400.000 dólares para los contribuyentes de Nueva York. Seguiremos perseguiendo enérgicamente cualquier posible robo y mal uso de los fondos del estado y asegurar que los infractores son tratados con todo el rigor de la ley".

La Inspectora General Interina Catherine Leahy Scott, dijo "La mayoría de los contratistas que hacen negocios con el Estado son legítimos, trabajan duro y proporcionan valiosos servicios en el Estado de Nueva York. Sin embargo, los contratistas que creen que pueden robar a los contribuyentes deben saber que Nueva York está examinando todas las transacciones, y ellos serán atrapados. "

El Comisionado de OGS,  Roann Destito dijo: "El gobernador Cuomo ha dejado muy claro que el desperdicio del dinero de los contribuyentes es inaceptable. Me alegro de que el Inspector General y los auditores descubrieron esta facturación fraudulenta y que el Fiscal General Schneiderman fue capaz de obtener este acuerdo en nombre de los contribuyentes ".

Este asunto fue investigado y el acuerdo negociado por el Fiscal Adjunto Dana V. Syracuse, con la asistencia de los investigadores Gerard Matheson, Bradford Farrell y Erin Wolfe. El trabajo se realizó bajo la supervisión del Jefe del Buró de Protección del Contribuyente Randall M. Fox y el Vice Jefe del Buró Scott J. Spiegelman. El Jefe Investigador Dominick Zarella, el Sub Jefe Investigador Vito Spano e investigador Kenneth Morgan trabajaron en el caso. La supervisión general del caso estuvo a cargo de la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para Justicia Penal, Kelly Donovan.

Esta investigación se realizó en colaboración con la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York; Robert Curtin, John Lewyckyj, Broderick Kieran, Noreen Van Doren y Howard Zwickel de la Oficina de Servicios Generales del Estado de Nueva York, y Hal Silverstein, Stephanie Kelly y Sheingold Nelson de la Oficina de la Contraloría del Estado de Nueva York

Una copia de los documentos del acuerdo se puede ver aquí: www.ag.ny.gov/sites/default/files/press-releases/2013/2013.01.07%20Final%20AOD.pdf

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