Schneiderman Anuncia Arresto De Ex Jefe De Centro De Rehabilitacion De Adictos Por Esquema De Malversacion

Director de Operaciones del 820 River Street, Inc., Dennis Bassat se robó al menos $200.000 dólares de fondos proveídos por los contribuyentes a la entidad sin fines de lucro; investigación continúa

Schneiderman: Los delincuentes que estafan a los contribuyentes apropiándose de los recursos de aquellos que los necesitan tendrán que rendir cuentas por su avaricia

 

ALBANY – El Fiscal GeneralEric T. Schneiderman anunció hoy el arresto y acusación del Director Ejecutivo de 820 River Street Dennis Bassat en la Corte del Condado de Rensselaer por malversación de al menos $200.000 dólares de fondos de los contribuyentes, en la entidad sin fines de lucro con sede en Troy para el tratamiento de adictos, durante un periodo de cuatro años que termino en el 2011. En el expediente se acusa a Bassat, de 53 años, residente en Middle Grove, con un cargo de Hurto Mayor en Segundo Grado, dos cargos de Posesión Criminal de un Instrumento Falso en segundo grado y dos cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado. El cargo principal de la acusación conlleva una pena máxima de cinco a 15 años de prisión. La Oficina del Fiscal General continúa su investigación de la trama.

"Robar a una organización no lucrativa que ofrece servicios a personas con adicción a las drogas y el alcohol, incluso personas que no tienen hogar, demuestra una voluntad de poner la codicia propia por encima de las necesidades de la comunidad. Este esquema es simplemente inaceptable", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los cargos de hoy demuestran cómo la colaboración entre mi oficina, el FBI y la Comisión de Calidad de la Atención puede ayudar a garantizar que el dinero de los contribuyentes asignados a organizaciones no lucrativas está siendo utilizado para los fines previstos, y que los individuos corruptos que traicionan la confianza de los ciudadanos para llenar sus bolsillos serán castigados. "

Según laacusación del Fiscal General Schneiderman, Bassat fue el director de operaciones de 820 River Street, Inc., una sin fines de lucro del Estado de Nueva York con oficinas en Troy y en otras partes del estado que proporcionan tratamiento a personas con problemas de alcohol y abuso de sustancias, y era parte de una organización que agrupa a múltiples entidades sin fines de lucro, conocida como Peter Young Housing, Industry and Treatment (PYHIT). Las entidades de PYHITreciben financiación a través de subvenciones del Estado de Nueva York, asignaciones de miembros de la legislatura, y contratos.

ComoDirector de Operaciones, Bassat tenía autoridad para firmar en una cuenta de cheques en de 820 River Street, Inc. La acusación alega que Bassat y otro individuo están involucrados en un fraude mediante el que Bassat escribió numerosos cheques de la cuenta de la organizacion a personas ficticias. Como parte del plan, Bassat firmaba reportes horarios de trabajo que indicaban que las personas ficticias habían realizado trabajos de mantenimiento o reparación en  820 River Street, Inc., o firmó las hojas de registro de kilometraje que indicaban que las personas ficticias había viajado por motivos de negocios en nombre de 820 River Street , Inc. y por lo tanto tenían derecho a reembolso. Después de firmar cada uno de los cheques fraudulentos, Bassat, o su cómplice, firmaba el nombre de la persona ficticia en la parte posterior del cheque. Bassat o su cómplice entonces co-endosaban y hacían efectivo los cheques fraudulentos. Bassat a veces cambiaba los cheques fraudulentos y se quedaba o compartia el dinero con su cómplice, o depositaba los cheques fraudulentos en su cuenta bancaria personal, lo que resultó en un robo de por lo menos $200.000 dólares de 820 River Street, Inc.

Los cargos contraBassat son el resultado de una investigación en curso que está realizando la Oficina de Integridad Pública del Fiscal General Schneiderman, la Oficina Federal de Investigaciones (Albany Division), y la Comisión de Nueva York para la Calidad de la Atención y Apoyo para Personas con Discapacidad.

"El FBIestá comprometido a continuar su colaboración con la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y otros aliados del FBI para combatir la delincuencia de cuello blanco y la corrupción pública en la Región de la Capital", dijo Paul Holstein, Portavoz Albany para el FBI.

"La Comisión deCalidad de la Atención trabaja para asegurar la integridad de los recursos públicos que se utilizan para servir a las personas con discapacidad", dijo Roger Bearden, presidente de la Comisión de Calidad de la Atención y Apoyo para Personas con Discapacidad. "Estoy satisfecho por el éxito de la colaboración con el Fiscal General y el FBI para buscar justicia contra aquellos que roban el dinero destinado a brindar atención a las personas con discapacidad".

Procesando el caso están Fiscales AuxiliaresDarren Miller y Hong Yujin, bajo la supervisión de la Jefa Adjunta de la Oficina Integridad Pública  Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer, y la  Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan. Mark Spencer, bajo la dirección de Antoine Karam y Dominick Zarrella de la Oficina de Investigaciones del Fiscal General; los agentes especiales TimothyColly Michelle Pherson, y los auditores de la Comisión de Calidad de Cuidado John Rybaltowski, Richard Cicero, James Newell y  Michael Kester,trabajaron ​​en lainvestigación de este caso.

Los cargos sonmeras acusaciones y los acusados ​​se presumeninocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Cualquier persona con informaciónadicional sobre este asunto debe llamar a la Oficina del Fiscal General al 518-474 - 8686.

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