Schneiderman Anuncia Sometimiento De 20 En Realcion A Operación De Lavado De Dinero Y Prostitución Que Abarco El Area Tri-Estatal

Investigación conjunta de 16 meses entre OCTF y NYPD reveló que la agencia de publicidad Somad Enterprises, Inc. trabajó con negocios de prostitución generando millones de dólares en la promoción de servicios sexuales

Schneiderman: Nuestra oficina seguirá luchando para descubrir y castigar a quienes explotan a las mujeres o se benefician de su explotación

 

NUEVAYORK – Adoptando medidas para desmantelar una operación tri-estatal de lavado de dinero  y prostitución, el Fiscal General Eric T. Schneiderman y el comisionado de NYPD, Raymond Kelly, anunciaron hoy la desclasificación de una acusación de 180 cargos contra 19 individuos y una corporación de corrupción empresarial y una variedad de delitos subyacentes, incluyendo, el blanqueo de dinero, falsificación de registros comerciales, ventas de drogas y  prostitución.

Mediante el uso dela vigilancia electrónica, vigilancia física y la revisión y análisis de un voluminoso número de registros bancarios y documentos fiscales  relacionados, junto con otras herramientas de investigación y durante una investigación de 16 meses, se identificó una agencia de publicidad, Somad Enterprises, Inc., que creó, supervisó, facilitó y empleó en Internet (en Backpage.com, por ejemplo) y de imprimió (en el Village Voice, por ejemplo) publicidad en los anuncios de televisión por cable para sus clientes a sabiendas y de manera sistemática de la promoción de negocios de  prostitución de gran y pequeña escala sus clientes -o proxenetas de los que Somad y sus empleados, así como los clientes de negocios de prostitución, obtuvieron jugosas ganancias. 

"Estainvestigación llevó a la detención de varias personas que formaban parte de una empresa criminal que hizo millones de dólares al beneficiarse de la explotación de las mujeres", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Con aliados de la ley como el Comisionado de Policía y los investigadores de la policía de Nueva York y nuestros otros aliados vamos a seguir trabajando para acabar con las redes criminales como este anillo de prostitución y narcóticos. El mensaje que estamos enviando es claro: estos crímenes no serán tolerados en el Estado de Nueva York ".

El Comisionado de Policía de la ciudad de Nueva York, RaymondW. Kelly dijo: "Lo único que se tiene que hacer es abrir una copia del Village Voice para obtener una buena idea de cómo la publicidad clasificada y la prostitución van de la mano, sobre todo en la prostitución de las mujeres asiáticas. Nuestro objetivo sigue siendo los beneficiarios y clientes que participan en la promoción de la prostitución -. No las mujeres explotadas por ellos "

El AgenteEspecial de Investigaciones de Seguridad Nacional a Cargo de Nueva York James T. Hayes Jr. dijo: "Los arrestos de hoy ponen fin a una presunta conspiración para utilizar empresas legítimas para encubrir una red de prostitución y un anillo de distribución de narcóticos. Trabajando en cooperación con nuestros socios locales del orden público, HSI continuará desmantelando las organizaciones que afectan negativamente a nuestras comunidades y poner en peligro el bienestar de nuestros ciudadanos ".

JosephD'Amico, superintendente de la Policía de Nueva York, dijo: "La culminación de esta investigación no hubiera sido posible sin la dedicación, el trabajo duro y la experiencia de nuestros socios en la aplicación de la ley en Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Estos arrestos son el resultado del trabajo conjunto de los investigadores y los funcionarios para reunir información de inteligencia, seguir la pista, y actuar sobre esas pistas. La Policía del Estado de Nueva York continuará trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley para sacar a estos criminales de nuestras calles y mantener seguros a nuestros ciudadanos".

Este casoes el resultado de una investigación conjunta de 16 meses por el Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado de la Fiscalia General –OCTF-  y el Departamento de Policía de la ciudad de  Nueva York, en la que se descubrieron las operaciones ilegales dirigidas por Somad Enterprises, Inc., una agencia de publicidad  con sede en una oficina en Manhattan, en 150 W. 25th St., Suite 1202, y lugares remotos en Queens, Nueva Jersey, Pennsylvania, y Filipinas.

Los socios del lucrativo Somad eran los gerentes de negocios de prostitución Ying Li, Wei Qu, Jian Hui Nu, Woosub Kim, Jay King y  No Mi Kwon,y sus empleados, algunos de los cuales proporcionaban la cocaína, además de sexo para la venta. Esta empresa utilizaba numerosas corporaciones fantasmas creadas con datos falsos y que fueron utilizadas para procesar millones de dólares en transacciones de tarjetas de crédito que ocultaban la verdadera naturaleza de los cargos, alegando que los servicios de las corporaciones eran para la limpieza, la acupuntura, antigüedades y organización de fiestas y no para sexo y / o drogas.

Cadaoperación de prostitución de la empresa utilizó los ingresos derivados de su prostitución ilegal y los negocios relacionados con la droga para pagar Somad por sus servicios de publicidad, lavando el dinero de manera efectiva a través de Somad, disfrazando el origen de los ingresos como los pagos publicitarios legítimos. Estos pagos a Somad se utilizaron tanto a para pagar salarios a los empleados de Somad que dirigían el negocio de la publicidad y colocar anuncios adicionales para promover sus negocios de prostitución. De acuerdo con una revisión de los documentos financieros de Somad, entre 1 de enero de 2010 y octubre de 2012, los negocios de prostitución pagaron más de  $3 millones en publicidad para promover su negocio de la prostitución.

Los grupos dela prostitución se basaban en las bien establecidas relaciones de Somad con los medios para lograr descuentos para los clientes de la empresa criminal. Los gerentes de prostitución controlaban el flujo de dinero de los  clientes, vendedores, conductores, las amas de casa y Somad.

La investigación comenzócon un enfoque OCTF en publicidad de “la pagina de atrás”, sus orígenes y patrones. OCTF reconoció un patrón de la publicidad de Somad y siguió el rastro del dinero. La investigación puso al descubierto la prostitución y la droga en lo que comenzó como una investigación de lavado de dinero. La investigación incluyó escuchas telefónicas múltiples.

Además de los acusados​​en empresa criminaltres "Johns" han sido arrestados por separado hasta la fecha. Ellos incluyen a David Mendelowitz, un consejero y decano de estudiantes en la prestigiosa Escuela Secundaria de Scarsdale. Según una denuncia penal, Mendelowitz pagó por los servicios de las prostitutas y de la cocaína crack. Fue arrestado y acusado con numerosos cargos de Patrocinar Prostitución, Posesión de una Sustancia Controlada y Obstaculizar Enjuiciamiento, un delito grave clase E. Durante el período de tiempo de su supuesta conducta criminal, Mendelowitz participó en muchos programas para estudiantes, incluyendo algunos Grupos de Trabajo de Drogas y Alcohol de la Scarsdale High School.

Acusacióndel Fiscal General, la cual fue revelada hoy en la Suprema Corte del condado de Queens, acusa a 19 personas y la corporación demandada de corrupción empresarial, así como una variedad de otros crímenes, incluyendo, lavado de dinero, falsificación de registros comerciales, promover la prostitución, delitos graves posesión de narcóticos A-II y venta de narcóticos, delitos graves clase B. Cada uno de ellos se enfrenta a un máximo de 8 y 1/3 a 25 años de prisión.

El expediente acusaa las siguientes personas y sociedades con diferentes delitos en relación con su participación en la empresa de prostitución y lavado de dinero:

  1. SOMAD ADVERTISING
  2. MILAGROS KATZ, 50, Jersey City, NJ
  3. CHRISTOPHER FAIRBAIRN, 24, Forest Hills, NY 
  4. SEAN BAGDONAS, 37, Lake Ariel, PA 
  5. VICTOR CONCEPCION a/k/a TORIO, 45,  Caivta, Rizal, Philippines
  6. ARLENE MEYERS, 67, Hendersonville, NC 
  7. YING LI  a/k/a LILY, 48, Bayside, NY 
  8. JAY KING, 52, Whitestone, NY 
  9. WOO YANG a/k/a AHJUCI, 6o, Oakland Gardens, NY
  10. WEI QU a/k/a WILLIAM, a/k/a ANDY, 51, Flushing, NY 
  11. JIAN HUI NIU a/k/a JAMES a/k/a BILL, 40, Flushing, NY 
  12.  XIAO JING QIAO a/k/a JOY, 25, Brooklyn, NY 
  13. WOOSUB KIM, 46, Fresh Meadows, NY 
  14. SUN T. FINK, 61, Flushing, NY 
  15. NO MI KWON a/k/a SARAH, 49, Palisades Park, NJ
  16. FANNIE HUBBARD a/k/a ALEX, 23, of Yonkers, NY
  17. MELANIE REYES, 27, Jamaica, NY
  18. SHI IN KANG a/k/a "OLDER MISS KANG", 58, Flushing, NY
  19. RENSHUN KANG a/k/a "YOUNGER MISS KANG", 53, NY
  20. JACOB KIM, a/k/a "SARAH'S DRIVER"36, Flushing, NY

·         SomadEnterprises, Inc. - La agencia de publicidad que creó, monitoreo, facilitó y empleó anuncios en línea e impresos de la cuales los empleados y clientes de los negocios de prostitución de Somad se beneficiaron. La agencia creó anuncios personalizados de prostitución, incluyendo fotos y texto para su uso en línea y publicaciones impresas. El dinero entró en Somad para los anuncios de prostitución y luego se cubría a través de documentos falsos para pasarlo como "dinero limpio". Somad sí misma posaba como una agencia de publicidad legítima.

·         Empresasde Prostitución - Un abrazo de la empresa criminal compuesto por los administradores, bookers (vendedores), conductores y prostitutas. Algunos de los grupos también ofrecen la venta de cocaína a través de las prostitutas, que lo transportan a los clientes. Los negocios de la prostitución también abrían cuentas comerciales en varias instituciones financieras para que pudieran aceptar pagos con tarjeta de crédito. Para abrir las cuentas comerciales de las instituciones financieras, los negocios de prostitución que presentaban documentos que falsamente describían el negocio como de acupuntura, servicios de limpieza, venta de antigüedades, planificación de fiestas, u otras empresas comerciales legítimas.

·         Bookers- Estos empleados de los negocios de prostitución contestaban las llamadas y hacían los arreglos para que los clientes se reuniesen con prostitutas, ya sea para servicios visitas o salidas. Para visitas proporcionaban información de ubicación. Para salidas, los conductores de operación de  prostitución transportaría a las prostitutas a un lugar designado por el cliente.

·         Conductores- Transportaban a lasprostitutas llamadas a lugares de fuera para reunirse con clientes.

A partir deenero 1, 2010 a mayo 31, 2012, Somad recibió aproximadamente $ 3 millones doscientos veintiún mil por más de 35, 000 anuncios de prostitución para ser colocados en una variedad de medios de comunicación.

Los cargos sonel resultado de una investigación conjunta de 16 meses por el Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General, el Bruro de Control Contra el Crimen Organizado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, con la asistencia de la Policía del Estado de Nueva York, el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, Seguridad Nacional de EE.UU.  y la Oficina del Fiscal del Condado de Westchester .

El Fiscal GeneralSchneiderman agradeció a estas agencias por su colaboración en la investigación.

La investigaciónfue dirigida por Investigador Superior de OCTF Kerry Büttner bajo la supervisión del Supervisor investigadores de OCTF Paul Grzegorski yArthurSchwartz y Jefe Adjunto de OCTF Downstate Christopher Vasta, todos ellos bajo la supervisión del Jefe  Dominick Zarrella de la Oficina de Investigaciones y el detective de la NYPD William Pérez, bajo la supervisión del sargento Sunghoon Kim y el teniente Michael Costello del Equipo de Vice Enforcement Major Case y supervision generaldel Subinspector Anthony Favale y el  Jefe del Control de Crimen Organizado Anthony Izzo.

El casoestá siendo procesado por los Fiscales Adjuntos de OCTF Brandi Kligman y Diego Hernández, bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta Peri Alyse Kadanoff, y bajo la supervisión general de la Fiscal General Ejecutiva Adjunta de Justicia Penal, Kelly Donovan.

Los cargos contralos acusados ​​son merasacusaciones y los acusados ​​se presumen inocenteshasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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