Fiscal General Schneiderman Y Contralor DiNapoli Anuncian Formulacion De Cargos Criminales A La Senadora Huntley Por Encubrir Fraude Con Asignacion Monetaria De Legislatura

Investigación en curso demuestra la conspiración criminal de la senadora Shirley Huntley y asociados para frustrar indagaciones sobre fraude de una entidad no lucrativa

$30,000 por servicios financiados por los contribuyentes nunca realizados; la senadora Huntley hizo una carta falsa para aparentar que se habían realizado

 

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Contralor Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy la acusación formal contra la senadora estatal de Nueva York Shirley Huntley por falsificación de registros comerciales, conspiración y manipulación de la investigación conjunta en torno a un esquema para robar dinero de los contribuyentes, utilizando una falsa entidad sin fines de lucro que no proporcionaba ningún servicios al público. Además de la senadora Huntley, la nueva acusación incluye a  un colaborador cercano y su sobrina con el robo de fondos generados por una asignación de la legislatura a través de la  Senadora, y un tercer individuo que ayudó  en el encubrimiento.

Como parte de un esfuerzo conjunto mediante el grupo de  trabajo para la Integridad Pública, las oficinas de la Fiscalía General y la Contraloría investigó a Parent Workshop, Inc., una organización sin fines de lucro fundada por la senadora Huntley, que canalizó el dinero público para la ayudante de la senadora, Patricia D. Savage y la sobrina de la senadora, Lynn H. Smith. Según la acusación, Savage y Smith presentaron documentos fraudulentos al Estado de Nueva York para obtener el dinero público de un miembro la legislatura patrocinado por la senadora Huntley. En lugar de proporcionar los programas prometidos, Savage y Smith y se apoderaron de $29.950 dólares aproximadamente.

Después de enterarse de la investigación, la senadora Huntley escribió personalmente una carta falsa, con una fecha anterior diseñada para engañar a los investigadores a creer que el ‘Taller para Padres’ había llevado a cabo talleres que en realidad nunca tuvieron lugar. Parent Workshop presentó entonces esa carta a la Oficina del Fiscal General, en respuesta a una citación.

La Senadora Huntley está acusada de los delitos de Manipulación de Pruebas Físicas y Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado y Conspiración en el Quinto Grado, un delito menor. Cada delito grave conlleva una sentencia máxima de 1 1/3 a 4 años de prisión. Bajo la ley de Funcionarios Públicos del Estado de Nueva York, la condena por un delito grave daría lugar a la eliminación automática de Huntley de su cargo.

"Falsificación de documentos, asociación ilícita y deliberadamente intentar manipular una investigación abierta son delitos graves. Los individuos que conspiraron para beneficiarse a expensas de los contribuyentes y luego cubrirlo tendrán que rendir cuentas ", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi alianza con la oficina de la Contraloría está diseñada para combatir la corrupción en el sector público, y vamos a seguir trabajando sin descanso para proteger cada centavo del dinero de los contribuyente".

"El servicio público es un privilegio y una confianza que nunca deben ser violados", dijo el contralor DiNapoli. "Voy a seguir trabajando con el Fiscal General Schneiderman para erradicar la corrupción pública y salvaguardar el uso de los fondos públicos".

La acusación formal acusa a Savage, presidente de Parent Workshop y ayudante de la senadora Huntley, y a Smith, el tesorero del Parent Workshop y sobrina senadora Huntley, de participar en un plan fraudulento para robar fondos asignados por miembros de la legislatura. Los demandados afirmaron falsamente que Parent Workshop usaría los fondos asegurados por la senadora Huntley para realizar talleres y actividades orientación a los padres sobre el funcionamiento del nuevo sistema de escuelas públicas neoyorquino.

Sin embargo, de acuerdo al expediente,  Savage y Smith nunca planearon realizar ningún  tipo de eventos que falsamente afirmaron en múltiples ocasiones al Departamento de Estado de Nueva York, que desde abril de 2008 hasta marzo de 2009, el Parent Workshop habían llevado a cabo talleres y actividades de contacto, cuando en realidad este tipo de talleres nunca  se llevaron a cabo nunca y ni actividades de orientación tampoco. Sobre la base de la afirmaciones de los acusados, el Departamento de Estado pagó $29.950 al Parent Workshop - la suma por la que los dos acusados ​​enfrentan cargos de robo.

Savage y Smith están acusados ​​de múltiples cargos de delito mayor de Hurto Mayor en Tercer Grado y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado. La pena máxima por un cargo de Hurto Mayor en Tercer Grado es 2 1/3 a 7 años de prisión.

La acusación también señala que la senadora Huntley, Savage y el acusado David R. Gantt conspiraron para crear y presentar pruebas falsas, en respuesta a una citación emitida al Parent Workshoppor la Oficina del Fiscal General. Una pieza de evidencia falsa que era una carta manuscrita redactada por la senadora Huntley que sirvió como modelo para una falsificada, escrita con efecto retroactivo desde la Southern Queens Park Association (SQPA), otra entidad sin fines de lucro ubicada en Queens. La carta de SQPA fue falsificada para que parezca como si Parent Workshop habían llevado a cabo talleres cuando, en realidad, no fue así.

En expediente también sostiene que el acusado David R. Gantt falsificó documentos para reclamar que se le pagó en efectivo para la realización de talleres como consultor. La acusación formal sostiene asimismo que, de hecho, nunca se realizaron los talleres. Gantt es acusado de cuatro cargos de Manipulación de Evidencia Física, cuatro cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado y un cargo de conspiración en el Quinto Grado.

Desde 1999, la Legislatura del Estado de Nueva York ha distribuido más de $900 millones a través de los asignaciones a sus miembros para ser distribuidos en más de 20,000 entidades sin fines de lucro.

Sometiendo el  caso a nombre de la oficina de Integridad Pública de la Fiscalía General, figuran Emily Bradford, el Fiscal General Auxiliar Jerrold Steigman y el Fiscal General Auxiliar para asunto criminales Thomas Schellhammer. La investigación fue supervisada por la subjefe de la Oficina de Integridad Pública Stacy Aronowitz y el jefe William E. Schaeffer, bajo la supervisión del la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Criminal Nancy Hoppock.

La auditoría e investigación de la Contraloría se llevaron a cabo por la Unidad de Investigaciones y la Oficina de Gastos del Estado.

Los cargos son meras acusaciones y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Cualquier persona con información adicional sobre este tema o cualquier otro caso de corrupción pública, por favor ponerse en contacto con la Oficina del Fiscal General, llamando gratis al 1-800-996-4630 o a la Oficina del Contralor, marcando la línea especializada en fraudes 1-888-672 - 4555,  o mediante la presentación de una queja en línea en investigations@osc.state.ny.us, o enviar una queja a: Oficina del Contralor del Estado Unidad de Investigaciones, 110 State Street, 14th Floor, Albany, NY 12236.

Groups audience: 
sitemap Intergov foil PressOffice RegionalOffices SolicitorGeneral AppealsandOpinions ConvictionBureau CrimPros OCTF MFCU PublicIntegrityInvestigations TaxpayerProtection Antitrust ConsumerFrauds Internet InvestorProtectionRealEstateFinance CharitiesCivilRightsEnvironmentHealthCareLaborTobaccoCivilRecoveriesClaims Litigation RealPropertySOMB BudgetLegalRecruitmentHuman Resources Bureau