Schneideman Anuncia Conviccion De Estafador Que Robó Fondos Estatales Destinados Para El Cuidado De Discapacitados Mentales

Ejecutivo admite haberse robado $600 mil de los contribuyentes para su uso personal

Schneiderman: Con demasiada frecuencia, ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro se comportan como si las entidades fuesen su alcancía personal

NUEVA YORK- El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la convicción por felonía  de Seibert Phillips, ex funcionario ejecutivo del Centro Evelyn Douglin Centro para Servir a Personas en Necesidad (EDC) por robarse más de $ 600,000 de la entidad sin fines de lucro. Phillips, originalmente un residente de Brooklyn, fue arrestado ayer y acusado de un cargo de Robo en Gran Cuantía en Segundo Grado. Hoy en día, se declaró culpable de los cargos ante el juez Alexander Jeong en la Corte Suprema de Brooklyn.

"Con demasiada frecuencia, funcionarios de organizaciones benéficas se comportan como si la organización que sirven es su alcancía personal", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Aquí, no sólo se desviaron fondos de la atención de los beneficiarios, sino que además esos fondos provienen de los contribuyentes. Esto es inaceptable, y nuestra oficina continuará investigando estos abusos de confianza dondequiera que existan".

El Centro EvelynDouglin es una corporación financiada por Medicaid que proporciona asistencia y servicios a los discapacitados mentales residentes en la Ciudad de Nueva York. Entre otras cosas, que opera un programa de apoyo y supervisión de vivienda alternativa  y proporciona habilitación residencial y programas diurnos de habilitación para los necesitados. EDC es reembolsado en parte por el programa de Medicaid del Estado de Nueva York.

Durante un período decinco años, mientras fue director ejecutivo de EDC, que fundó en 1999, Phillips secretamente desvió más de 600.000 dólares en cheques de Medicaid a nombre de la EDC hacia una cuenta fraudulenta que abrió en nombre de la corporación. Phillips a partir de entonces utilizaba esta cuenta para sí mismo, financiando con ella frecuentes viajes personales, automóviles e incluso adiestradores de perros. La Junta Directiva de la EDC no estaba al tanto de la cuenta secreta y cooperó en la investigación que condujo al arresto y convicción de Phillips.

La detencióny convicción de Phillips surge de una investigación previa de la Fiscalia General sobre la EDC, que concluyó el año pasado con un acuerdo de $5 millones. Las reglas de Medicaid requieren a la EDC redactar y mantener informes diarios que detallan los servicios específicos que presta a los beneficiarios de Medicaid. La investigación descubrió que, durante un período de cinco años que finalizó en 2009, la EDC no completó muchos de los registros. Como parte del acuerdo judicial, la EDC también se comprometió a reconstituir su Junta de Directiva y mantener un monitor durante cinco años para asegurar su cumplimiento con todas las reglas y requerimientos de Medicaid.

La cuenta secreta de Phillipssalió a la luz durante una investigación del Fiscal General de la EDC. Phillips se declaró culpable hoy de Robo en Gran Cuantía en el Segundo Grado, un delito mayor clase C, que conlleva una pena máxima de cinco a quince años en una prisión estatal. Bajo los términos de su acuerdo de culpabilidad, Phillips será sentenciado a cinco años de libertad condicional, pagar restitución de un total de $445,000 dólares a la EDC, y realizar 500 horas de servicio comunitario. Será sentenciado el 7 de agosto de 2012.

Estecaso fue manejado por el Fiscal General Asistente Especial Twan V. Bounds, bajo la supervisión del Director Regional Adjunto Christopher Shaw y la Vice Fiscal General Especial Mónica Hickey-Martin, Directora de la Unidad de Control de Fraude de Medicaid. También se asignó al Auditora Investigadora Especial  Dorota Gogolowski, bajo la supervisión del Supervisor Auditor Especial Investigador Emmanuel Archer, y el Investigador Superior Joseph Scalogna y la Investigador especial Diana Castiblanco.

sitemap Intergov foil PressOffice RegionalOffices SolicitorGeneral AppealsandOpinions ConvictionBureau CrimPros OCTF MFCU PublicIntegrityInvestigations TaxpayerProtection Antitrust ConsumerFrauds Internet InvestorProtectionRealEstateFinance CharitiesCivilRightsEnvironmentHealthCareLaborTobaccoCivilRecoveriesClaims Litigation RealPropertySOMB Budget LegalRecruitment Human Resources Bureau home oaghome contact private policy disclaimer