Duro Golpe Al Crimen Organizado: Fiscal General Schneiderman Y Comisionado De Policia Kelly Anuncian Arresto De 37 Personas

La operación "Flat Rate" descubre una sofisticada multimillonaria red dedicada a préstamos ilegales, juegos de azar y extorsión
Los arrestos incluyen a miembros de la familia del crimen Gambino

 

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el comisionado de Policía de la ciudad de Nueva york, Raymond W. Kelly,  anunciaron hoy el arresto de 37 personas acusadas de formar parte de una lucrativa operación de préstamo de usura y juegos de azar controlada por la familia del crimen organizado Gambino.

Una serie de redadas llevadas a cabo temprano en la mañana por la Unidad Contra el Crimen Organizado del Fiscal General Schneiderman (OCTF) y  la Unidad de Investigación del Crimen Organizado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, puso fin a una larga investigación denominada "Operación Flat Rate". Basado en la evidencia obtenida en esta investigación, la oficina del Fiscal General obtuvo cinco acusaciones separadas por un Gran Jurado del Condado de Brooklyn, acusando a un total de 37 personas de cargos de felonías y delitos menores. La lista completa de todos los individuos acusados se incluye abajo. 

 “Con estos arrestos se paraliza una red de empresas criminales y la familia del crimen organizado que apoyaron", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La asociación entre OCTF y la policía de Nueva York proporciona las habilidades y recursos necesarios para llevar a las 37 personas acusadas aquí a la justicia. Nuestras oficinas seguirán trabajando para desmantelar estas empresas criminales".

"Las redes ilegales de juegos de azar no sólo promueven la adicción y dañan a las familias con la carga de una deuda por préstamos usurarios, sino que además los ingresos de los juegos de azar y la usura se utilizan para alimentar el crimen organizado y el apoyo de perjudiciales empresas criminales", dijo el Comisionado de Policía de la ciudad de Nueva York Raymond W. Kelly. "Quiero felicitar a la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York la Procuraduría y la División de Investigaciones del Crimen Organizado del NYPD por los arrestos de hoy."

En la investigación se utilizaron una serie de recursos y técnicas, incluyendo escuchas telefónicas, vídeo y audio, localización por GPS, y colocación de micrófonos en lugares clave para reunir pruebas. También se realizó vigilancia por las calles de Brooklyn, Staten Island, Manhattan y Nueva Jersey, donde  diferentes aspectos de la actividad delictiva fueron desplegados. Algunos de los acusados ​​llevaban a cabo negocios en las esquinas, en un esfuerzo para evitar ser detectados por la policía.

La Operación “Flat Rate” " fue una investigación a largo plazo sobre alegados préstamo usureros y actividades de apuestas de presuntos 'soldados' o ‘miembros del la familia criminal Gambino, Vicente Romano y Outerie James, y la supuestos "asociados", o ‘no miembros del la familia Criminal Gambino, Luis Lombardo, Peteroy Louis, Frank Esposito, Christopher Sorrentino y Nicolas Fulciniti, entre otros. 

A lo largo de la investigación, conversaciones interceptadas revelaron la jerarquía y las presuntas actividades delictivas de las tres empresas relacionadas con la familia del crimen Gambino. Según los cargos, dos operaciones ilegales de apuestas deportivas se llevaron a cabo desde de centros de juego satélites que manejaban las apuestas en deportes universitarios y profesionales, así como las carreras de caballos. Según la acusación, estas operaciones de juego generaron millones de dólares en apuestas.
Los cargos también afirman que una de estas tres empresas consistía política operacional o una trama ilegal de apuestas en la lotería, en la que se apostaba en la lotería del  Estado de Nueva York, incluyendo apuestas en “Pick 4”. En ciertos casos, las víctimas de la usura de la empresa estarían obligadas a realizar apuestas en los números - todos para financiar la operación de política de apuestas.

En tres de las cinco acusaciones en el condado de Brooklyn  hoy, 35 demandados son acusados ​​de Corrupción Empresarial basado en un patrón de juego ilegal y las actividades de usura. El cargo de Corrupción Empresarial sólo conlleva una pena máxima de 8 1 / 3 a 25 años de prisión. Dos de los acusados ​​de Corrupción Empresarial, el Sr. Esposito y el Sr. Sorrentino, junto con otros dos acusados, también fueron acusados en la acusación en el cuarto expediente, en el que se le acusa de participar en un régimen de préstamo usurarios y el uso de la extorsión para cobrar los pagos de interés semanales. En el quinto expediente se acusa a Michelle Valente, la novia de Sorrentino, de conspiración en Cuarto y Quinto Grado.

La Operación “Flat Rate”  se llevó a cabo mediante la supervisión de los investigadores Paul Grzegorski, Arthur Schwartz y el Investigador Superior Brian Fleming de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General, bajo la supervisión del Jefe de Eugene Black. La investigación se llevó a cabo junto a los detectives Biagio Santangelo Biagio de la Unidad e Investigacion del Crimen Organizado de la NYPD, bajo la supervisión del sargento Brian Reicht y el teniente Jack Iocouvou, y bajo la supervisión general del Jefe Adjunto Brian Conroy y Jefe de Control de Crimen Organizado Anthony Izzo.
Los casos están siendo procesados por la  Fiscal General Auxiliar Adjunta de la OCTF Laura Kirschstein bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta de OCTF Peri Alyse Kadanoff, bajo la supervisión general Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Criminal, Nancy Hoppock. 

Los cargos son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.  

LOS ACUSADOS 
Los acusados de hoy, como resultado de los cinco expedientes separados, por un Gran Jurado del Condado de Brooklyn:

  • Vincent Romano, 74, Staten Island, New York     
  • James Outerie, 57, Staten Island, New York     
  • Steven Fusco, 51, Staten Island, New York     
  • Nicola Fulciniti, 41, Staten Island, New York     
  • Michael Epstein, 43, Brooklyn, New York     
  • Jason Sobel, 30, Brooklyn, New York     
  • Arthur Lento 46, Staten Island, New York   
  • Dave Franzese, 32, Staten Island, New York     
  • Louis Peteroy, 64, Staten Island, New York     
  • Frank Esposito, 56, Staten Island, New York     
  • Christopher Sorrentino, 53, Staten Island, New York     
  • Michelle Valente, 35, Staten Island, New York     
  • Bernadette Impliazzo, 50, Staten Island     
  • Patrick Prisco, 49, Nutley, New Jersey     
  • Joseph Casazza, 28, Staten Island, New York     
  • Anthony Crapanzano, 49, Barnegat, New Jersey
  • John Marinacci, 56, New York, New York     
  • Martin Milone, 53, Marlboro, New Jersey     
  • Ronald Piggot, 42, Watchung, New Jersey     
  • Mark Sini, 35, Staten Island, New York     
  • Michael Bolger, 44, Brick, New Jersey     
  • Wane Fasano, 58, Secaucus, New Jersey   
  • Kenneth Nappi, 42, Brick, New Jersey     
  • Steve Heisman, 41, Toms River, New Jersey     
  • Louis Lombardo, 41, Brooklyn, New York     
  • Joseph Castellano, 48, Brooklyn, New York     
  • Anthony Castellano, 58, Brooklyn, New York     
  • Paul Platania, 67, Queens, New York     
  • Joseph Esposito, 74, Brooklyn, New York     
  • Richard Heck, 61, Queens, New York     
  • Pietro Mastrandrea, 41, Queens, New York     
  • Alex Petrillo, 66, Brooklyn, New York     
  • Joseph Gurrieri, 79, Brooklyn, New York    
  • Anthony Deluca, 73, Brooklyn, New York     
  • Joseph Russo, 29, Brooklyn, New York    
  • Angelo Natoli, 28, Brooklyn, New York    
  • Nicholas Disbrow, 30, Staten Island, New York  

 

sitemap Intergov foil PressOffice RegionalOffices SolicitorGeneral AppealsandOpinions ConvictionBureau CrimPros OCTF MFCU PublicIntegrityInvestigations TaxpayerProtection Antitrust ConsumerFrauds Internet InvestorProtectionRealEstateFinance CharitiesCivilRightsEnvironmentHealthCareLaborTobaccoCivilRecoveriesClaims Litigation RealPropertySOMB Budget LegalRecruitment Human Resources Bureau home oaghome contact private policy disclaimer