Schneiderman Arresta Ex Agente De Impuestos Por Robar Miles De Dolares A Contribuyentes

La acusada se aprovechaba de neoyorquinos hispanoparlantes para robarse miles de dólares que pertenecían al Estado
Schneiderman: El abuso contra personas y la confianza pública será castigado

 

QUEENS – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció el arresto y acusación de una ex empleada del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por robarse el dinero de los contribuyentes. Dianna Raphael, quien trabajó en oficina de distrito de la agencia en Queens, enfrenta cargos criminales por aprovecharse de neoyorquinos que hablan español y apropiarse miles de dólares, incluyendo Robo en Gran Cuantía en tercer grado, Falsificación y Fraude Contra el Gobierno.

"En lugar de asistir a los neoyorquinos en el pago de sus impuestos, esta ex empleada victimizó y le robó a los ciudadanos hispanoparlantes que se suponía ayudara", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Sus acciones no sólo defraudaron a los contribuyentes al quitarle su dinero duramente ganado, sino que además privó al Estado ingresos necesarios en el medio de una crisis presupuestaria. Este arresto es una advertencia: si usted abusa de la confianza del público, será perseguido con todo el rigor de la ley".

Según la acusación, la Sra. Raphael abusó de su cargo como agente de cumplimiento de impuestos desde diciembre de 2010 hasta abril de 2011 por participar en un ardid fraudulento. La Sra. Raphael aceptó el pago de impuestos de contribuyentes que hablan español y se quedó con el dinero , en lugar de reportarlo en los términos requeridos por la ley.

El Fiscal General acusó a la Sra. Raphael de falsificación de documentos oficiales para engañar a los contribuyentes quienes creían haber hecho los pagos de sus obligaciones fiscales, pero ella no registraba adecuadamente estos pagos en el sistema informático del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. La acusación formal establece además, que el fraude tuvo como resultado que Raphael se robara más de $3,000 que deberían haber ido al Estado.

El Fiscal General inició la investigación después de haber sido contactado por el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. La Sra. Raphael confesó a un agente del Buro Federal de Investigación que engañaba a los contribuyentes pidiéndole pagos en efectivo, los cuales no son aceptados por el Departamento de Impuestos. Ella indicó que sólo atacaba a los que hablan español, porque eran "ignorantes", y admitió que robó entre $ 6,000 y $ 7,000 como resultado de su esquema.

La Sra. Raphael enfrenta 10 cargos por delitos graves. Si es declarada culpable, podría enfrentarse a entre 2 y 1 / 3 a 7 años en una prisión estatal.

El proceso penal fue llevado a cabo por los Fiscales Generales Adjuntos Yujin Kong y Simon Brandler, bajo la supervisión de la Sub Jefa de Oficina de Integridad Pública Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer y la Fiscal General Ejecutivo Adjunta para la Justicia Criminal de Nancy Hoppock.

Los cargos son meras acusaciones y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

 

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