Fiscal General Schneiderman Lanza Iniciativa Para Reforzar La Recuperación De Dinero De Los Contribuyentes Y Enfrentar El Fraude En El Gobierno

Fiscal General establece "Unidad de Protección al Contribuyente" para combatir la estafa al fondo de pensiones, contratistas corruptos del gobierno y estafadores de fuera del Estado que evaden impuestos

La nueva iniciativa también reforzará la Unidad de Control de Fraude de Medicaid para aumentar la recuperación; El plan no costará dinero adicional a los contribuyentes del Estado de Nueva York

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NUEVA YORK - Con el estado enfrentando una crisis presupuestaria y una pérdida de confianza en su gobierno, el Fiscal General, Eric T. Schneiderman, anunció hoy un agresivo plan para erradicar el fraude y recuperar el dinero robado a los contribuyentes de Nueva York y su gobierno. La iniciativa de Schneiderman consiste en un doble golpe, el establecimiento de una nueva "Unidad de Protección del Contribuyente" (TPU, por sus siglas en ingles) para detectar contratistas corruptos, estafadores del fondo de pensiones y empresas fuera del Estado que evaden impuestos, estafando al gobierno de Nueva York y sus contribuyentes.

"Los que creemos en el gobierno como una fuerza del bien debemos ser los más aguerridos opositores ante despilfarro, el fraude y la corrupción en el sector público", dijo el Fiscal General Schneiderman. "El anuncio de hoy es una advertencia a cualquiera que este pensando estafar a los contribuyentes de Nueva York: Le vamos a perseguir con todas las herramientas a nuestra disposición, y usted pagará el precio de estos crímenes. Los contribuyentes de este estado no merecen nada menos".

"Recuperar dinero de los contribuyentes desviados ilegalmente de las arcas del Estado es muy importante,"dijo el Gobernador, Andrew M. Cuomo. "En la Oficina de la Fiscalía General nosotros procuramos agresivamente estas recuperaciones y felicito al Fiscal General Schneiderman por traer ideas frescas y nuevos enfoques para edificar sobre este historial de éxito".

El lanzamiento de la nueva iniciativa Schneiderman llega en momentos en que Nueva York enfrenta un déficit de 10 mil millones dólares en el presupuesto del próximo año, -que asciende a 136 mil millones dólares-, y déficits proyectados de $ 14 millones y US$17 mil millones en los años subsiguientes.
 
Concretamente, el plan de Schneiderman implica:

(1) El establecimiento de una nueva "Unidad de Protección del Contribuyente" (TPU) para combatir las empresas que estafan fondos públicos de pensiones, contratistas que facturan de mas a los contribuyentes-, y fraudes multi-estatales para evadir impuestos; y fomentar el trabajo con posibles denunciantes para exponer la corrupción .

El Fiscal General Schneiderman anunció hoy que dedicará una nueva unidad en la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo las investigaciones civiles y sometimientos judiciales contra contratistas y funcionarios públicos que hacen o usan reclamos fraudulentos, falsos registros o declaraciones para obtener dinero del gobierno. La nueva unidad no requerirá la contratación de personal adicional ya que se asignaran varios fiscales existentes para esta nueva unidad.

En el 2007 Nueva York aprobó la Ley de Reclamos Falsos - una poderosa ley que faculta al Fiscal General, los gobiernos locales y denunciantes a interponer recursos contra cualquier persona que defraude al gobierno. Fundamentalmente, los acusados deben pagar triple por daños al gobierno y sanciones civiles - la más alta sanción establecida en las leyes de Nueva York. Esta ley facilitó la recuperación de cientos de millones de dólares en fondos robados a los contribuyentes. La gran mayoría de los fondos recuperados han sido robados de los fondos de Medicaid, con relativamente pocas recuperaciones de casos que no envuelven el Medicaid.

Sin embargo, una mejora muy reciente de la Ley de Reclamos Falsos, llamada Ley de Ejecución y Recuperación Contra el Fraude (FERA, por sus siglas en Ingles), fue creada por el Fiscal General Schneiderman y convierte a Nueva York en el primer estado del país en ampliar su Ley de Reclamaciones Falsas de muchas maneras, incluyendo la adición de la facultad de tomar medidas enérgicas contra las empresas a gran escala, que siguen esquemas multi-estados de fraude fiscal, la ampliación de la protección de los denunciantes, y el cierre de las brechas legales que hacían difícil procesar a los subcontratistas corruptos.

Trabajando con los denunciantes, el Fiscal General Schneiderman asignará abogados para utilizar esta ley para recuperar ingresos muy necesarios para el Estado y sus contribuyentes. Esta nueva unidad incrementará el potencial del Estado para recuperar por fraudes cometidos por contratistas del estado, que en conjunto reciben $ 13 mil millones en fondos de los contribuyentes de Nueva York, y miles de millones más en los contratos con los gobiernos locales.

Schneiderman también fortalecerá el enfoque de la oficina contra la corrupción y el fraude contra los gobiernos locales, haciendo que la Unidad de Protección al Contribuyente brinde entrenamiento a los gobiernos locales para detectar los fraudes y sobre cómo someter a los responsables.

(2) El fortalecimiento de Unidad de Control del Fraude al Medicaid de la Fiscalía (MFCU, por sus siglas en inglés), mediante la asignación de más fiscales a la unidad dedicada a la recuperación de dinero de los contribuyentes - sin necesidad de utilizar más fondos de los contribuyentes del estado.
 
Una agencia de generación de ingresos que recupera dinero de los contribuyentes a través de exitosos procedimientos contra el fraude, la Unidad de Control del Fraude al Medicaid de la Fiscalía tiene jurisdicción civil y criminal para investigar y perseguir el fraude de Medicaid. Los objetivos de la unidad, entre otras cosas, son los fraudes a gran escala de cobros excesivos, sobornos, medicamentos y equipos médicos deficientes, y "fábricas de Medicaid", dirigidas por el crimen organizado. También contiene una unidad de protección de los pacientes que salvaguarda los neoyorquinos mayores de edad contra el abuso y la negligencia.

El fortalecimiento de Schneiderman a MFCU - la adición de docenas de fiscales investigadores y auditores, dedicados a combatir el fraude de Medicaid - no le costará nada del Estado de Nueva York. La iniciativa será financiada con el dinero recuperado por la propia unidad, así como un programa federal que invertirá tres por cada dólar invertido por la unidad. A través del programa de subsidios federales, Schneiderman recibirá suficiente para financiar docenas de nuevos fiscales, auditores e investigadores, reforzando enormemente las capacidades de la unidad, sin costo adicional de fondos de los contribuyentes del estado.
 
En años anteriores, ha habido una relación directa entre el número de fiscales en el MFCU y el número de recuperaciones de fraude al Medicaid que la unidad ha obtenido, lo cual significa que la unidad puede recuperar millones más para los contribuyentes del Estado de Nueva York.

En respuesta al anuncio de hoy Schneiderman, varios destacados defensores de la lucha contra la corrupción y la protección de los contribuyentes saludó la nueva iniciativa.

Cyrus R. Vance, Jr., Fiscal de Distrito del Condado de Manhattan, dijo: "A la luz de la difícil situación fiscal del estado, el lanzamiento de una nueva unidad de combate al fraude en el gobierno y protección a los denunciantes del Fiscal General Schneiderman para combatir el robo de fondos del gobierno es la decisión correcta en el momento adecuado. La unidad ayudará a reducir el déficit presupuestario del estado y ayudara a exponer y enjuiciar a los estafadores de los contribuyentes. Espero encontrar la forma de colaborar con la Oficina del Fiscal General en nuestros esfuerzos conjuntos para frenar el fraude y el abuso. "

Neil Getnick, Presidente de Contribuyentes Contra el Fraude, una organización nacional de interés público dedicada a la lucha contra el fraude de los gobiernos federal, estatales y locales, dijo, "El anuncio del Fiscal General Schneiderman de una estrategia para combatir el fraude que engaña a los contribuyentes es exactamente lo que los neoyorquinos quieren escuchar en estos tiempos de crisis presupuestaria . A nivel nacional, existe un consenso bipartidista de que la dedicación de unidades de fiscales especializados para combatir el fraude de Medicaid y otros fraudes del gobierno, y trabajar con los denunciantes, es una estrategia efectiva que se sostiene por sí misma. Hoy la acción de la Fiscalía General ayudará al estado a cerrar el déficit presupuestario con el dinero recuperado de los ladrones y estafadores".

Stephen P. Younger, Presidente de la Asociación de Abogados de Nueva York, dijo, "La Asociación de Abogados del Estado ha defendido durante mucho tiempo el uso de la Ley de Reclamos Falsos para acabar con el fraude y la corrupción del gobierno. La iniciativa del Fiscal General Schneiderman para alentar a los abogados a ayudar a los gobiernos locales a descubrir y enjuiciar el fraude es innovador. Los neoyorquinos quieren unirse para ayudar a Nueva York a salir de su agujero fiscal, y los abogados a través de Nueva York tienen el deseo de ayudar de hacer su parte".

Thomas D. Thacher II, Ex Inspector General Autoridad de Construcción de Escuelas de la Ciudad de Nueva York y actual Presidente y CEO de Thacher Associates LLC, dijo: "Como el ex Inspector General de la autoridad de Construcción de Escuelas de la Ciudad de Nueva York, acojo con satisfacción el anuncio del Fiscal General de Schneiderman de una nueva "Unidad de Protección del Contribuyente" dedicada a la lucha contra los fraudes en los contratos gubernamentales y otros programas. La Ley de Reclamos Falsos de Nueva York es claramente la herramienta más poderosa de Nueva York para luchar contra el fraude contra el gobierno, especialmente el fraude de los contratistas corruptos. Esta unidad es especialmente bienvenida en un momento en que los presupuestos de la escuela están en peligro. Con demasiada frecuencia, las escuelas son un blanco fácil para los contratistas corruptos que roban los fondos dedicados a la educación de nuestros niños en edad escolar. Los esfuerzos del Fiscal General Schneiderman ayudará n la recuperación de más dinero para las escuelas y pondrá a muchos contratistas apensarlo dos veces antes de robarle a nuestras escuelas".

Jeffrey G. Haber, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios del Estado de Nueva York dijo: "A medida que los gobiernos locales están tratando de mantener bajos los impuestos de propiedad y la alta calidad en los servicios públicos, nunca estará de mas la vigilancia en lo que respecta a la lucha contra el fraude en el gobierno y el robo a los programas de gobierno e instituciones locales. El plan del Fiscal General Schneiderman de tener una unidad que pueda trabajar con los gobiernos locales para exponer el fraude y la recuperación de los fondos de los contribuyentes locales no es sólo una buena idea, es una condición necesaria y una acción de ganancia para los contribuyentes ".

Harry Markopolos, autor de Nadie Escucha, y un denunciante original del estafador Bernard Madoff, dijo," Aplaudo el compromiso del Fiscal General Schneiderman de proteger el presupuesto del estado de los depredadores, especialmente teniendo en cuenta el déficit fiscal de Nueva York. Su anuncio de que fortalece los esfuerzos para luchar contra el fraude mediante el uso de nuevas y duras leyes de Nueva York contra el fraude y trabajar en colaboración con los denunciantes, sin duda, dará lugar a detectar fraudes y la recuperación los fondos de los contribuyentes. "

Iniciativa de dos partes anunciada hoy por Schneiderman representa el primero de una serie de anuncios que dará a conocer en los próximos meses dedicados a tomar medidas enérgicas contra el despilfarro, el fraude y la corrupción perpetrados contra contribuyentes de Nueva York.

 

 

 

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